根据界面新闻此前报道，2017年12月29日，因“违法发放贷款罪”、“违规出具金融票据罪”，青岛交通银行市北第一支行原行长戚静、原行长助理赵声、原客户经理刘兴尚、原营运主管费璟波被桓台县人民判处2-6年有期徒刑和罚金。交通银行称，地方企业参与办案，涉嫌以刑事手段干预经济纠纷，侵占国有资产5...

一、为自己获得短暂性的利润。如果银行在短期需要一定资金，但是并没有办法获得足够多的资金的话，那么他们就可能通过发放违规贷款的方式，让自己把资金进行一定程度的收集。包括违规贷款，针对其他一些发放贷款的方式，都可以在短期获得足够多的利润，但是这个也是有很多方向的，比如通过银监会对他们进行举报是...

山东省滨州市某银行行长，在3年的时间内被骗26次，一共被骗走3.5亿元。而银行行长所以被骗走这么多钱，只是因为相信骗子可以帮助女儿上个好大学。可是结果是女儿没有上好大学，行长住进了监狱。回看行长受骗的过程很引人深思。这起案件起源于银行行长爱女心切。行长女儿面临高考，学习不太好，但是行长却...

具体来看，2023年4月2日，宁波银监局行政处罚信息公开表显示，浙江泰隆商业银行宁波分行因吸收存款不当，未充分认定关联方及员工个人，未报告相关法人信贷业务及未执行退出制度，违规挂名发放贷款，未做好贷款“三查”，贷款资金违规流入房市，被罚款215万元。2023年4月23日，浙江泰隆商业银行宁波分行因贷款...

从2013年6月开始到2018年2月，李某和其他人合伙伪造公司经营流水、贷款资料，还5次“顶名贷款”，骗贷3.5亿元。这些不法所得，一是用来自己挥霍，二是被赵某河骗了去。现在还有3.2亿贷款没有追回，这么大的经济损失，李某和赵某河终究还是付出了沉重代价，2022年4月29日，李某被判有期徒刑七年...

三年换三位行长，管理混乱收罚单 值得注意的是，中关村银行在贷款管理方面存在较大缺陷。在与第三方机构合作过程中，中关村银行因审核不严涉嫌违规发放经营贷一事已经不是该行第一次因贷款管理问题触碰红线。2020年12月18日，银网站发布《北京银保监局行政处罚信息公开表》，北京中关村银行存在个人贷款...

三是经营行为规范整顿。主要包括信用担保机构的业务操作是否规范,准备金提取、风险集中度和投资是否符合规定要求,是否有不正当竞争和暴力追债等行为,是否存在为其母公司或子公司提供担保的行为。整顿的最后时限到2011年5月20止。尽管国家对此类公司管理严格,但从去年至今,我市仍有个别公司违法吸收存款、发放贷款。去年来...

最终支持公诉机关指控，判决被告人王某犯违法发放贷款罪，判处四年，并处罚金人民币二万元。引用的法律条款指出，根据《中华人民共和国商业银行法》的相关规定，商业银行贷款应当对借款人的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查，实行审贷分离、分级审批的制度，并且应当要求借款人提供担保。不得向...

收受利益十一亿元出;2017年，下达命令让工作人员违规发放贷款，共计35亿元。在蔡某担任恒丰董事长期间，利用职务便利为自己非法谋取利益，对银行造成了很多损失。三：将面临什么处罚 2020年11月6日，山东省东营市中级人民宣判，蔡某因犯贪污、挪用、受贿、滥用职权、违法发放贷款等罪，以贪污罪判处...

经侦大队接报案后迅速成立专案组展开调查,发现徐某某利用工作职务便利,利用手中审批发放贷款权利,与其表弟李某某合谋操纵,违规发放贷款60余万元,全部用于其与表亲李某某合伙开的企业经营上。由于企业经营不善倒闭,60余万元贷款全部赔了进去。2015年3月,徐某某被逮捕,同年11月份,徐某某被判刑。案发后,李某某一直潜逃...