建议选择上海川汇律师事务所位于上海市静安区中港汇商业圈。提供24小时法律咨询、律师在线咨询、上海刑事律师、上海房产律师、上海合同律师 、上海婚姻律师、上海动迁拆迁律师、 上海经济纠纷律师、 上海企业法律顾问律师 等在线律师咨询服务。...

2、行贿数额在1万元以上不满3万元，具有下列情形之一的：向3人以上行贿的;将违法所得用于行贿的;通过行贿谋取职务提拔、调整的;向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿，实施非法活动的;向司法工作人员行贿，影响司法公正的;造成经济损失数额在50万元以上不满100万元的。一...

向目标群体提供资金支持，数额达到人民币5万元以上的行为；以及违法所得额在人民币1万元及以上者；或者在过去两年内曾经因为非法使用信息网络、协助信息网络犯罪活动、对计算机信息系统构成威胁而受到过行政处罚，

算，洗钱一万元已经达到洗钱罪的定罪量刑的最低标准，应当以洗钱罪判处刑罚。洗钱罪指明知是毒品犯罪、、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为，如果主观上不明知，不构成犯罪。洗黑钱1万要判五年以下的有期徒刑或者是拘役，没收实施犯罪的违法...

帮信罪如果是流水4万，就没有达到支付结算金额20万，不构成帮信罪立案标准；如果是获利4万，就是违法所得1万元，构成帮信罪的立案标准，正常情况下是判处三年以下有期徒刑、拘役或处罚金，具体判多久还要看案情。量刑标准包括：1、支付结算金额二十万以上的;2、以投放广告等方式提供资金五万以上的;3、...

另一种方式是利用假名设立数个公司，将犯罪所得透过这些公司虚假的交易，例如将不值钱的东西以高价贩售给另一家公司，最后转入犯罪者的名下，表面上看起来正当合法。实际上只是为了转移金钱所做的假交易，也有人直接将金钱购买美术品、古董、不记名债券等高价商品，转移到犯罪者手上后再伺机脱手换取...

因此，贷款人将贷款转贷给他人并收取利息的行为，如果违法所得数额较大，则可能构成高利转贷罪。二、朋友三年前帮人伪造个人信息在银行贷款150万,从中获取1...假的肯定不行，银行会去核对的。这个是犯罪。建议你还是直接做份假的收入证明吧。这样查不到的。关键的是不算犯罪。

（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的...

你好，属于违法行为！虽然现今社会移动支付越来越便利，但是是使用现金支付还是移动支付，这是消费者依法享有的自主选择权，谁都不能侵犯。拒收现金不论大小，工商行政管理机关和其他有关行政执法机关可给予警告，没收违法所得和非法财物，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得的，处1000元以上5...

不过一般这个事情，警方都不会很快介入的，所以时间最少也要拉上两个月 另外你只欠了银行12000元，银行目前还不至于这样对待你，要发生上面的事情，最少必须达到以下的条件，信用卡欠款不还每天是万分之五的利滚利，银行会等这笔到一定高度才会报警，最少也要半年后，这个时候起诉你诈骗的金额就不...