为什么银行卡显示存在诈骗
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发布时间：2022-05-27 07:26
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时间：2023-10-11 13:12
法律分析：一、你的银行卡可能被朋友用于收款了，而所收的款项可能涉嫌网络诈骗。二、一些网络诈骗的收款账号错误地公布成了你的银行账号，虽然没有收到款项但是也需要进行清查。三、你的银行账号被错误的举报，因此被网络管理机构进行了冻结。四、你的银行账号通过网络银行转款过于频繁，而且金额过大，有洗钱或者诈骗的嫌疑。
法律依据：《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
