我提供银行账户，有人往里面转钱，然后我再安要求转给指定账户，收取一定提成，请问这种犯法吗

发布网友 发布时间：2022-05-27 11:32

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热心网友 时间：2023-10-19 08:12

这取决于其他两方是否违法。如果他们都是正常的(通常这种事情是不正常的)，如果他们不违反法律，那么你的行为就没有问题。否则，有连带责任。
这种情况如果不正规，则称为洗钱，洗钱是金融行业的专业术语，是将非法收入合法化的行为。主要是指非法所得及其所得，通过各种手段加以隐瞒，隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。20世纪20年代，芝加哥黑手党的一位金融专家买了一台投币式洗衣机，开了一家洗衣店。每天晚上，当他结算当天的洗衣收入时，他就把非法的钱加进去，然后向税务局报税，所有的税后的钱就成了他的合法收入，这就是“洗钱”一词的由来。2018年10月10日，中国人民银行、中国银行*、中国证券监督管理委员会制定的《互联网金融机构反洗钱反恐融资管理办法(试行)》发布并发布。
洗钱的后果：1. 自然人犯洗钱罪的，没收*犯罪、*性质有组织犯罪、走私犯罪的违法所得和违法所得，处五年以下有期徒刑或者拘役。并处或者单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚款;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2. 单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
洗钱的危害：第一，洗钱为犯罪分子藏匿和转移非法犯罪收益提供了便利，为犯罪活动提供了资金支持，鼓励了更严重、更大规模的犯罪活动。洗钱和恐怖活动相结合，也会给社会稳定、*和人民生命财产造成巨大损失。
第二，洗钱活动削弱了国家的宏观*效果，严重危害了经济的健康发展。洗钱的主要目的是伪装和隐藏非法收入，使非法收入表面上合法化。
第三，洗钱鼓励和滋生*，败坏社会风气，腐蚀国家主体，导致社会不公，损害国家声誉。
第四，洗钱活动损害了合法经济体的合法权益，破坏了市场的微观竞争环境，损害了市场机制的有效运行和公平竞争。
第五，洗钱活动造成资金流动不规范，影响金融市场的不稳定。
第六，洗钱破坏了金融机构稳定运行的基础，增加了金融机构的法律风险和经营风险。

热心网友 时间：2023-10-19 08:13

这要看其他两方是否违法，如果他们都正常（一般这种事也不会正常的），如果他们不违法，那你这行为就没毛病。否则有连带责任。
你可以想象一下销赃。
拓展资料
洗钱是金融行业的专业术语，是将非法收入合法化的行为。主要是指非法所得及其所得，通过各种手段加以隐瞒，隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
20世纪20年代，芝加哥黑手党的一位金融专家买了一台投币式洗衣机，开了一家洗衣店。每天晚上，当他结算当天的洗衣收入时，他就把非法的钱加进去，然后向税务局报税，所有的税后的钱就成了他的合法收入，这就是“洗钱”一词的由来。
洗钱的后果：1. 自然人犯洗钱罪的，没收*犯罪、*性质有组织犯罪、走私犯罪的违法所得和违法所得，处五年以下有期徒刑或者拘役。并处或者单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚款;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2. 单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
洗钱的危害：第一，洗钱为犯罪分子藏匿和转移非法犯罪收益提供了便利，为犯罪活动提供了资金支持，鼓励了更严重、更大规模的犯罪活动。洗钱和恐怖活动相结合，也会给社会稳定、*和人民生命财产造成巨大损失。
第二，洗钱活动削弱了国家的宏观*效果，严重危害了经济的健康发展。洗钱的主要目的是伪装和隐藏非法收入，使非法收入表面上合法化。
第三，洗钱鼓励和滋生*，败坏社会风气，腐蚀国家主体，导致社会不公，损害国家声誉。
第四，洗钱活动损害了合法经济体的合法权益，破坏了市场的微观竞争环境，损害了市场机制的有效运行和公平竞争。
第五，洗钱活动造成资金流动不规范，影响金融市场的不稳定。
第六，洗钱破坏了金融机构稳定运行的基础，增加了金融机构的法律风险和经营风险。

热心网友 时间：2023-10-19 08:13

这要看其他两方是否违法，如果他们都正常（一般这种事也不会正常的），如果他们不违法，那你这行为就没毛病。否则有连带责任。

你可以想象一下销赃。

热心网友 时间：2023-10-19 08:14

这个是当然犯法的
这个是洗黑钱
你这儿就相当于水房
黑钱中转站
参与洗黑钱黑犯法的