美国MSB牌照办理流程

发布网友 发布时间：2022-05-07 19:18

我来回答

共5个回答

热心网友 时间：2022-07-01 04:25

牌照作为区块链项目，交易所重要的合规文件之一。就相当于一个经营许可证，特别是火币相继拿下日本牌照、美国牌照以及在申请加拿大牌照之后，牌照更是被推到了一个新的高度。获得美国MSB牌照也就意味着火币可以在美国大多数州合理的开展业务了。这就是目前各大交易所纷纷开始申请牌照的原因，要想正规合法的开展业务就要申请牌照。

 

美国MSB牌照是由美国FinCen金融管理局下发的牌照，主要是针对金钱服务的公司。例如区块链项目开展ICO交易所的币币交易，法币交易，与合约期货场外OTC法币业务。以及外滙相关的业务。

 

 

美国MSB牌照的申请流程：

牌照申请首先要注册一家美国当地的公司，由公司名义作为监管条件去申请MSB牌照的。

第一步– 组建当地公司

第二步- 牌照申请

牌照申请工作包括：

1.牌照的业务方案设计

2. 准备MSB牌照申请材料

3.向美国FinCen递交MSB牌照的申请

申请过程中要回答由美国财政部及FINCEN提出的相关问题。

若美国财政部及FINCEN需要提供相关说明，我们将负责撰写及提交。

 

美国MSB牌照作为区块链项目合规性价比非常高的牌照，不管是项目合规，包装平台都是很不错的。牌照辐射范围广泛，认知度高。也是区块链项目的标杆牌照。

 

热心网友 时间：2022-07-01 04:26

美国牌照优势：

一、一方面美国是国家名气比较大的，牌照认可度也高，美国作为北美国家，对于项目方北美ICO市场是一个不小的的吸引，跟美国其他金融牌照不同的是，美国MSB是支持50洲通用的，支持数字币币，法币交易。

二、投资者认可美国的公司法律及金融业监管非常完善，拥有美国牌照，会让您的数 字货币交易平台更受全球投资者的认可。 

三、获得批准获得美国财政部的批准，您可以在美国及全球开展相关业 务，即代表对数字货币平台的合规监管。 

四、成为一线平台 MSB 牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。CoinbaseBitfinex，Poloiex，火币网,ok,币安交易所等平台均持有此牌照开展经营。 

五、多元化服务 MSB 牌照准许货币兑换及发送服务，使您可以更好地满足客户需求，提供更加多元化的服务

美国牌照办理流程以及资料：

办理牌照首先是先申请美国当地的公司，这个公司是可以离岸经营的，提供公司信息，董事信息就可以办理，可以是自然人或者法人，公司注册下来后，用美国公司开始申请货币牌照，这个是向美国财政部申请，申请下来后即可在美国MSB查询

美国公司注册时间是：10个工作日左右

申请牌照的时间是：20个工作日左右

注册美国公司需要提供的资料：

公司名称：起名比较自由，只要不重名即可

董事信息：一位董事信息

热心网友 时间：2022-07-01 04:26

很多刚进入外汇市场的经纪商在牌照的选择上一直会有不少的问题，因为很多刚起步的公司，在资金方面并不充足，而大多数的牌照申请成本都比较高，因此，几个入门级的牌照就成为了初创型公司的不二选择，例如圣文森特BC牌照，圣文森特牌照它基本上满足了初次注册的一些商进入外汇市场的所有准入条件。它申请流程便捷简单、注册成本及运营维护成本都非常低。属于外汇监管牌照里的入门级牌照。

圣文森特BC牌照的申请条件：

1 拟定公司名称

2 持牌人的身分正、护照，无需本人到场

3 申请时间一般为10个工作日左右

圣文森特牌照的优势

1可提供高杠杆

2.注册周期短

3. 免税，且无需审计。

4.注册程序简便，无需当地法人和办公室

5注册成本低，零维护费用，无需保证金

6 对于雇员技能，提交财政报告没有任何要求

7注重隐私保护，注册表格不透露实际受益人信息，没有机构可查询。

圣文森特属于英联邦国成员，它的全称是圣文森特和格林纳丁斯。它是重要的离岸金融中心，在不受监管的司法管辖中，圣文森特非常受欢迎。大型经纪商Alpari, Forex Club and Teletrade正是在这里注册。

我们UCG提供海外监管牌照专业申请方案，我们与地方当局、律师事务所和其他法律实体密切合作，以确保您的公司符合要求、能够获得官方许可。

业务范围：美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR牌照、澳洲AUSTRAC牌照、澳大利亚ASIC牌照，英国FCA牌照、塞舌尔FSA牌照,、新加坡MAS金融监管、外汇牌照，开曼牌照，圣文森特牌照、瓦努阿图牌照、金融牌照，塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、塞舌尔FSA牌照的申请

热心网友 时间：2022-07-01 04:27

1. 申请美国MSB牌照的首要条件是要先申请注册美国公司做为开展项目的主体公司，申请美国公司美国的任何一个州都可以，美国公司取名比较自由，可以以“LIMITED”或者“LTD”等字样结尾，名称也可以与交易所的名称一致。
2. 申请美国牌照需要3名董事、股东，国籍没有*，年满18周岁无犯罪记录，提供身份证或护照拍照。
3. 申请美国公司的税号，可以不用开账户，如需要开户也可；
4. 申请有相关律师准备与撰写申请材料，负责回答美国财政部提出的问题；
5. 申请美国MSB牌照申请阶段，20个工作日左右申请完成，完成之后在相关的网站就可以查询牌照的状态。
以上是根据交易所合规申请的牌照流程，申请数字货币牌照可以选择的国家有：新加坡牌照、马来西亚牌照、香港牌照、加拿大MSB牌照，澳大利亚牌照、开曼牌照、爱沙尼亚双牌照、圣文森特牌照、新西兰牌照、塞浦路斯牌照和英国FCA牌照等。

热心网友 时间：2022-07-01 04:28

第一步我们需要有一家主体公司，主体公司不一定要是美国公司，也可以是香港，英国，群岛等公司。
第二步以公司为主体填写申请材料，递交给 FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）
第三步等待FinCEN审核资料，资料审核后监管局将会提出问题，根据提出的问题进行回答
第四步再次等待审核
第5步：审核通过，下牌