高利贷罪立案标准2024年是怎样的
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发布时间:2024-10-21 21:33
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热心网友
时间:2024-11-08 01:39
对于高利转贷犯罪的立案衡量标准,司法机关认为其表现包括以下几个方面:
首先是行为人以谋求货币政策为主要目的,通过欺骗手段从金融机构获取大量信贷资金,然后再将这些资金以极高的利率转借给其他方,如果由此产生的非法所得金额达到十万元人民币以上,那么就符合了立案追查的条件之一。
其次,即使行为人并未能达到上述非法所得金额的标准,只要他在两年之内因为进行高利转贷行为而受到两次或者更多的行政处罚,并且在此之后再次实施此类活动,也应当被视为符合立案追查的条件。