帮信罪什么时候可以有银行卡
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发布时间:2024-10-19 05:36
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热心网友
时间:2024-10-31 09:38
根据我国现行法律法规,若涉及到帮信罪,被判刑者将在五年内禁止在涉及案件事实的银行办理新的银行卡。
此外,当支付机构发现单位支付账户呈现出可疑交易特点时,应采用当面交谈、视频连线等多种方式,对客户身份进行重新核实,以辨识其中可能存在的可疑交易行为。如确认存在可疑情况,则应严格遵循反洗钱相关规定,采取相应的应对措施。对于无法核实的情况,应暂停该支付账户的全部业务。对于公安机关移交的涉及犯罪的账户,其开户单位的法定代表人或负责人以及经办人员所开设的其他单位支付账户,都需要进行重点核实。