申请信托牌照的条件有哪些
发布网友
发布时间：2022-04-21 10:12
共2个回答
热心网友
时间：2023-09-15 03:20
设立信托公司，应当经中国银行业监督管理委员会批准，并领取金融许可证
2法律依据
《信托公司管理办法》（银监会令[2007]第2号）、《中国银行业监督管理委员会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（银监会令[2007]第13号）
3申请条件
设立信托公司，应当具备下列条件：
（一）有符合《中华人民共和国公司法》和中国银行业监督管理委员会规定的公司章程；
（二）有具备中国银行业监督管理委员会规定的入股资格的股东；
（三）具有本办法规定的最低限额的注册资本；
（四）有具备中国银行业监督管理委员会规定任职资格的董事、高级管理人员和与其业务相适应的信托从业人员；
（五）具有健全的组织机构、信托业务操作规程和风险控制制度；
（六）有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施；
（七）中国银行业监督管理委员会规定的其他条件。
4注册资本要求
信托公司注册资本最低限额为3亿元人民币或等值的可自由兑换货币，注册资本为实缴货币资本。
热心网友
时间：2023-09-15 03:21
香港TCSP牌照是Trust or Company Service Providers的缩写，意为信托或公司服务提供者。
办理TCSP牌照能够156在香港经营信托或公司服务业务6991。为保障香港的金融体系3780及维护香港作为国际金融中心的声誉，香港施行了打击洗钱及*资金筹集活动的国际标准，以阻止和侦查不法资金的进出。香港积极参与打击该等活动的国际组织，包括自1991年起成为财务行动特别组织的成员，以及自1997年起成为亚洲／太平洋反清洗黑钱组织的创始成员。
香港设立了一个高层次的「打击清洗黑钱及反恐融资*统筹委员会」，负责督导打击洗钱及*资金筹集活动的*制订工作和相关制度的实施情况。*统筹委员会的*由财政司*担任，成员包括*相关决策局和部门、金融监管机构及执法机构的代表，共同合作推行打击洗钱及*资金筹集活动的各项工作。
TCSP公司注册处负责的工作包括注册成立公司及登记公司交付的法定报表、执行《公司条例》（第622章）的规定、执行信托或公司服务提供者发牌制度并监督及确保信托或公司服务持牌人遵从《打击洗钱及*资金筹集条例》（第615章）所载的客户尽职审查及备存纪录规定。
信托牌照申请条件如下：
一、适当人选：
申请人(或其任何合伙人 / 董事 / 最终拥有人)在申请时需递交TCSP牌照申请表+适当人选陈述表+有效商业登记证明等文件，供注册处判断是否遵从《打击洗钱条例》以及所载于申请表中的规定，来评定申请人是否属于适当人选。
二、豁免人选：
以下人选无需进入是否属适当人选的评定流程，直接递交有关申请表+证明文件即可：
·*
·认可机构（根据《银行业条例》所界定的机构）
·持牌法团(前提是该业务附属于该法团的主要业务）
·会计专业人士（根据《专业会计师条例》注册的会计师/执业会计师）
·法律专业人士（根据《法律执业者条例》所界定的律师）
三、注意事项：
牌照有效期为3年，载有持牌人的姓名，名称及营业地址。持牌人需在以下改变发生之日起1个月内向*申报改变：
四、停业要求：
持牌人必须在停业日期前填写表格，将停业意向及停业日期知会*；任何持牌人无合理辩解而拒不上报的，即属犯罪。一经定罪，可被处罚款港币50,000元。
五、持续责任：
持牌人须配合公司注册处，允许执法人员进行视察，以确定持牌人是否已遵从《打击洗钱条例》的规定。视察包括查阅和复制或复印任何关于该持牌人所经营的业务或所进行的任何交易的纪录或文件，以及就该等纪录或文件作出查询。持牌人如未能让执法人员取览该等纪录或文件、回答任何关于该等纪录或文件的问题或交出该等纪录或文件，即属犯罪，可被处罚款及监禁。何谓【经营信托或公司服务业务】？
1、成立法团或其他法人；
2、担任或安排另一人担任法团的董事或秘书；合夥的合夥人；或就其他法人而言，一个相类似的位置或职位；
3、为法团、合夥或任何其他法人或法律安排，提供注册办事处、营业地址、通讯或行政地址；
4、担任或安排另一人担任明示信托或相类似法律安排的受托人；或某人的代名股东，但如该人为法团并且其证券是在认可证券市场上市者，则不包括该人。
信托牌照的功能是什么？
香港的法律体系一直采用了普通法概念，以全球信托从业人员和信托机构所普遍遵从的普通法信托概念为基础，香港信托业逐步成形，为企业、富裕人士及其家族、普通投资者和慈善机构提供产品和解决方案。
随着信托业务的逐步发展，香港信托行业以本土信托案件判例为基础，效仿英国信托法律体系，建立了较为完善的信托法律体系，其中《受托人条例》和《司法受托人规则》是香港信托业务的基本规范，《香港*证券受托人条例》、《信托基金管理规则》、《信托承认条例》、《娱乐慈善信托》等是各项具体信托业务规则的具体规范。
香港信托业务覆盖面很广，服务形式和内容多样化，信托业务服务种类包括财富传承咨询、传承方案定制、退休金服务、信托资产管理、证券投资基金等零售产品和现代复杂的信托架构等。除涉及公众利益的信托业务需事前取得业务资质外，香港的信托业务没有明确的准入门槛。
作为香港信托牌照及科技服务提供商，旗下拥有丰富境外信托公司搭配信托牌照的珍贵资源，可打包配套出售。截至目前，持有超过70家境外注册信托公司。可快速落地对应牌照，现成的信托公司和牌照直接转让，1个月内即可完成。除此之外，自主研发的全球唯一的数字化信托SaaS系统，依托信托法律关系和全资产管理两个核心维度打造全新商业形态。
