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非法集资几种常用手法有哪些

发布网友 发布时间:2024-09-30 13:20

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热心网友 时间:2024-10-02 09:56

几种常见的非法集资的手段是承诺给投资人高额的回报,编造一些虚假的投资项目,对相关项目进行虚假宣传造势,而且,部分非法集资采用类似传销的方式,让自己身边的亲朋好友进行投资。司法实践中,民众对于自己一些根本就不熟悉的项目,不能随便进行投资。

一、非法集资几种常用手法有哪些?

一是承诺高额回报

为了骗取更多的人参与集资,非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。

二是编造虚假项目

不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子,编造各种虚假项目,有的甚至组织免费旅游、考察等,骗取社会公众信任。

三是以虚假宣传造势

不法分子在宣传上往往一掷千金,聘请明星代言、名人站台,在各大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,制造虚假声势。

四是利用亲情诱骗

有些非法集资参与人,为了完成或增加自己的业绩,有时采取类传销的手法,不惜利用亲情、地缘关系,编造自己获得高额回报的谎言,拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。

二、非法集资具有哪些法律特征?

1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。

2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。

3、向社会不特定的对象筹集资金。这里不特定的对象是指社会公众,而不是指特定少数人。

4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。

三、非法集资构成刑事犯罪法院量刑的原则有哪些?

1、量刑应当以事实为依据,以法律为准绳,根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会危害程度,决定判处的刑罚。

2、量刑既要考虑被告人所犯罪行的轻重,又要考虑被告个人应负责任的大小,做到罪责刑相适应,实现惩罚和预防犯罪的目的。

3、量刑应当贯彻宽严相济的刑事政策,做到该宽则宽,当严则严,宽严相济,罚当其罪,确保裁判法律效果和社会效果相统一。

4、量刑要客观、全面把握不同时期不同地区的经济社会发展和治安形势的变化,确保《刑法》任务的实现,对于同一地区同一时期,案情相近或相似的案件,所判处的刑罚应当基本均衡。

事实上,非法集资具有的最鲜明的法律特征就是承诺的回报往往比较高,任何的投资都具有法律风险,承诺高额的回报就要警惕,有可能存在非法集资。虽然涉嫌非法集资的犯罪嫌疑人会被追究刑事责任,但受害人一旦参与到非法集资中,被骗的钱可能很难追回。

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