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浙江土豪一口气开43家公司国家损失近一亿是怎么回事?

发布网友 发布时间:2024-09-17 08:06

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热心网友 时间:2024-09-21 02:23

诸暨*分局经侦大队通过半年多缜密侦查,成功摧毁这一特大虚开*专用*团伙,经统计,该团伙涉案价税合计额高达6亿余元,受票企业多达238家涉及18个省份,致使国家流失税额达9000余万元。 
2016年4月份,诸暨市*接到线索,称诸暨市鑫如康纺织有限公司等单位大量对外开具*专用*,存在虚开*的嫌疑,要求开展核查。
与此同时,诸暨市国税局也传递了一条重要线索,发现诸暨市区孙玉、郭明(化名)等人冒用他人身份信息注册多家空壳公司,并对外虚开*专用*,被人举报的诸暨鑫如康纺织有限公司也在可疑名单里。
合并两条线索,警方认为,极有可能存在一个虚开*专用*团伙,立刻成立专案组开展调查。
围绕孙玉、郭明两人,侦查人员抽丝剥茧,很快这一犯罪团伙的嫌疑人逐一浮出水面。
专案组发现,在这个犯罪团伙中,孙玉和郭宝两人属于下线人员,两人受上线河南人李生、郭亮指示,用李生等提供的他人身份证在诸暨成立空壳公司。
这一团伙分工明确,所有业务均由李生等人兜揽,孙玉等下线不直接和受票单位接触,他们一般向受票单位收取7%-8%左右的开票费。
2016年6月3日,在掌握大量证据的前提下,专案组统一收网,对涉案嫌疑人实施抓捕行动,捣毁虚开*专用*窝点5处,控制涉案人员7名,收缴大量涉案电脑、银行U盾、营业执照、公章、账本等作案工具。
通过国税部门后台数据调查,专案组锁定了受票企业,这些企业遍布全国18个省市37个县市,警方随后开始组织部署对受票企业的抓捕行动。
2016年6月和10月,专案组民警赶赴广东、江苏、海南、厦门、江西等地进行收网,抓获涉嫌虚开*专用*的犯罪嫌疑人20名。
据其中一名嫌疑人交待,他是从2015年开始联系上李生,几乎每月都要从诸暨购买大量*专用*,用来抵扣进项生产成本,截止被抓前,购买的*专用*金额已高达1000万元。
在案件侦破过程中,民警发现这个团伙具有很强的反侦查意识。为了避免引起国税部门的注意,他们不断注册新公司,逃避稽查。团伙中除了郭明一个开票技术员是诸暨本地人,其他人员都是外地人,这么做就是为了减小在诸暨的影响。
民警在扣押物品时发现,郭明使用了多个手机,手机背面还贴着公司名称、法人名字、电话号码等信息。
郭明交待,公司注册、银行开户后,市场监管局、国税、银行等部门时不时会打电话来核实情况,由于他们注册过的公司实在太多,为了避免信息混淆,他才在手机后面贴纸条,便于应对核查。而且,郭明在接核查电话时,还会刻意变声,以防止被工作人员发现所有公司都是同一个人接电话。
目前,该案件26名涉案人员已移送起诉,专案组仍将继续会同国税部门对涉案犯罪嫌疑人和虚受*专用*的嫌疑单位开展侦查。
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