这么多清单都是什么?带你盘点美国整个出口管制体系中的清单管理_百度知 ...
发布网友
发布时间：2024-09-15 09:28
共1个回答
热心网友
时间：2024-09-29 14:08
近期，美国出口管制体系中的各种清单频繁出现，如针对77家实体的“实体清单”和针对中国、俄罗斯103家实体的新制裁清单。美国商务部修改《出口管制条例》以建立“最终军事用户”清单管理模式。美国出口管制体系下还有“未确认清单”、“拒绝方清单”、“特别指定人清单”、被封杀名单、被禁止名单及因武器扩散而被制裁者名单。本文将整理商务部负责管辖下的《出口管制条例》所涉名单。
商务部BIS和ofac主管的根据EAR而产生的清单包括实体清单、拒绝方清单、未确认清单和特别指定人员清单。OFAC美国海外资产管理办公室另外塞了一个名单进去。最终军事用户清单针对美国认定为“军事最终用户”的企业，施行实体清单一致的许可证管理制度。
出口管制体系下的其他清单需要另做风险防范。在当前中美摩擦加剧的背景下，企业必须构建以管理层领头，风险评估，内部管控，测试审计，培训为过程的合规建设体系，兼顾国内和国外双方面的合规要求。
企业需要筛查日常的业务对象和业务行为，建立完善的出口管制合规体系，并在企业内部设立新的合规体系。
热心网友
时间：2024-09-29 14:02
近期，美国出口管制体系中的各种清单频繁出现，如针对77家实体的“实体清单”和针对中国、俄罗斯103家实体的新制裁清单。美国商务部修改《出口管制条例》以建立“最终军事用户”清单管理模式。美国出口管制体系下还有“未确认清单”、“拒绝方清单”、“特别指定人清单”、被封杀名单、被禁止名单及因武器扩散而被制裁者名单。本文将整理商务部负责管辖下的《出口管制条例》所涉名单。
商务部BIS和ofac主管的根据EAR而产生的清单包括实体清单、拒绝方清单、未确认清单和特别指定人员清单。OFAC美国海外资产管理办公室另外塞了一个名单进去。最终军事用户清单针对美国认定为“军事最终用户”的企业，施行实体清单一致的许可证管理制度。
出口管制体系下的其他清单需要另做风险防范。在当前中美摩擦加剧的背景下，企业必须构建以管理层领头，风险评估，内部管控，测试审计，培训为过程的合规建设体系，兼顾国内和国外双方面的合规要求。
企业需要筛查日常的业务对象和业务行为，建立完善的出口管制合规体系，并在企业内部设立新的合规体系。
