吸收客户资金不入账罪怎么立案

吸收客户资金不入账罪立案条件，是根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十三条规定，银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的;(二)吸收客户资金不入账，造成直接经...

个人吸收客户资金不入账罪的立案标准是，造成直接经济损失在50万元以上的，若单位吸收客户资金不入账，造成的经济损失在100万元以上的就构成犯罪，对吸收客户资金不入账罪，应根据给客户或金融机构造成的经济损失裁定量刑标准，一般是5年左右有期徒刑。 一、中国刑法吸收客户资金不入账罪怎么立案?银行或者其...

1. 对于个人而言，如果个人行为导致直接经济损失超过50万元，这样的行为将被刑事追诉。2. 如果是单位行为，即金融机构单位吸收客户资金不入账，造成直接经济损失达到100万元或以上，同样会被视为犯罪行为，接受相应的法律程序。

一般情况下，只要出现以下的情况之一的，公安机关就可以对该行为人进行立案追究：第一、吸收客户的资金不入账，并且吸收金额在一百万元以上的；第二、吸收客户的资金不入账，并且导致直接经济损失金额在二十万元以上的。

法律分析：银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，涉嫌下列情形之一，应予追诉。(1)个人吸收客户资金不入帐，造成直接经济损失数额在50万元以上的;(2)单位吸收客户资金不入帐，造成直接经济损失数额在100万元以上的;法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百八十七条...

(2)客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为；(3)“吸收客户资金不入账”，是指不记入金融机构的法定存款账目，以逃避国家金融监管，至于是否记入法定账目以外设立的账目，不影响该罪成立。“非法拆借、发放贷款”，是指将没有入账的资金挪借给其他...

二、吸收客户资金不入账罪的立案标准 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，第四十三条规定：银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的;(二)吸收客户资金不入账，造成...

吸收客户资金不入账数额巨大或者造成重大损失，是成立本罪的必备要件。(三)主体要件 本罪的主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构工作人员。其他主体不构成本罪。(四)主观要件 本罪的主观罪过形式，就行为而言是明知故犯。二、如何认定吸收客户资金不入账罪 认定本罪应注意区分此罪与彼罪的界限。吸收客户...

吸收客户资金不入账罪的构成要件是：1、客体要件，本罪侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序；2、客观要件，本罪在客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为；3、主体要件，主体为银行或者其他金融机构的工作人员；4、主观要件，主观方面为故意。【法律...

一、构成吸收客户资金不入账罪怎样处置银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金...