(互联网金融犯罪)线上期货交易平台代理商,获利达200万元,诈骗罪转为轻...
发布网友
发布时间：2024-09-27 10:58
共1个回答
热心网友
时间：2024-10-08 08:19
2020年9月，上海长宁分局接到W某某报案，他通过他人介绍进行外汇期货投资，总计转账11.51万元，但最终亏损6.8万元，Y某某涉嫌诈骗。警方在江西南昌抓获Y某某，发现其经营的中介公司涉及多个外汇期货交易平台，涉案金额上千万，其中Y某某获利近200万，被控诈骗罪。
然而，案情焦点在于，Y某某是否能从诈骗罪转为非法经营罪。他被指控在明知平台虚假的情况下，招募员工，提供中介服务。尽管他名下公司负责对接客户，但并未直接操控投资平台。辩护人发现，投资APP显示的数据与真实期货市场同步，客户可正常交易，这表明Y某某及公司员工并不知悉平台操纵亏损。因此，辩护人主张他的行为应定性为非法经营罪，而非诈骗罪。
辩护过程中，辩护律师强调Y某某通过“立功”情节争取到了有利的法律认定。尽管原诈骗罪法定刑可能高达十年以上或无期徒刑，而非法经营罪最高刑为五年以上。检察院最终采纳辩护意见，将罪名改为非法经营罪，并建议量刑为四年六个月以下有期徒刑。尽管Y某某未能签署认罪认罚具结书，但与检察官达成共识后，法院最终判处Y某某有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金。
案件处理中，辩护人坚持“存疑有利于被告”的原则，以佣金收入为实际犯罪数额认定。Y某某最终获缓刑释放，彰显了法律对犯罪事实和量刑的公正判断。
