以风险为本的反洗钱工作基本原则包括什么?

发布网友发布时间：2022-05-10 08:18

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热心网友时间：2023-11-24 05:15

1、合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。
2、保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
3、与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行*规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。

热心网友时间：2023-11-24 05:16

反洗钱必要性：洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。以风险为本的反洗钱工作基本原则包括以下内容：
1、合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。
2、保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
3、与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行*规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
应答时间：2020-09-16，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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以风险为本的反洗钱工作基本原则 包括什么?

以风险为本的反洗钱工作基本原则包括什么?