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经济收入通过银行这样的渠道是不是就不会违法的。另外如果一个账户常...

发布网友 发布时间:2024-10-12 05:54

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3个回答

热心网友 时间:2024-11-13 10:33

银监会不会主动查,但银行系统有监控机制,如果一个账户在短期内有大额款项流动异常,会自动报警,报表上能反映出来。另外,个人账户单笔金额超限,办理银行会向人民银行备案的。

热心网友 时间:2024-11-13 10:36

也不一定要看你的资金来源的。

热心网友 时间:2024-11-13 10:39

银行现在都有反洗钱部门,一个账户频繁的大额现金进出,银行都会向银监局上报的!
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