可疑交易报告保存几年

发布网友发布时间：2024-10-08 16:47

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热心网友时间：2024-11-22 12:52

1. 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的规定，金融机构需将可疑交易报告保存5年。
2. 这5年的保存期限是为了便于后续调查，包括查明可疑交易主体的身份信息、交易明细以及交易特征描述。
3. 可疑交易报告制度要求金融机构在满足特定指标或自行判断客户的资金可能源自非法活动时，必须向中国人民银行或国家外汇管理局报告。

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