立案追诉标准(二)立案追诉标准全文

发布网友发布时间：2024-10-06 09:32

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热心网友时间：2024-10-25 02:03

我国明确非法吸收公众存款立案追诉标准

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，需满足以下条件之一，方可立案追诉：

个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在20万元以上的；单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在100万元以上的。
个人非法吸收或变相吸收公众存款30户以上的；单位非法吸收或变相吸收公众存款150户以上的。
个人非法吸收或变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失10万元以上的；单位非法吸收或变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失50万元以上的。
造成恶劣社会影响。
其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

我国明确操纵证券市场立案追诉标准

同样根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，操纵证券、期货市场需满足以下情形之一，方可立案追诉：

个人或合谋，持有或控制流通股份数占实际流通股份数30%以上，连续20个交易日联合或连续买卖股份数累计占同期总成交量30%以上。
个人或合谋，持有或控制期货合约数超过限定持仓量50%以上，连续20个交易日联合或连续买卖期货合约数累计占同期总成交量30%以上。
个人或合谋，与他人串通，进行证券或期货合约交易，连续20个交易日成交量累计占同期总成交量20%以上。
个人或合谋，在自己控制的账户间进行证券交易，或自买自卖期货合约，连续20个交易日成交量累计占同期总成交量20%以上。
个人或合谋，当日连续申报买入或卖出证券，撤回申报量占当日申报量50%以上。
上市公司及其董事、监事、高管、控股股东或其他关联人操纵公司证券交易价格或交易量。
证券公司、咨询机构、专业中介或从业人员违反从业禁止规定，进行内幕交易。
其他情节严重的情形。

我国明确内幕交易信息立案追诉标准

同样根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或非法获取信息的人员、单位，在涉及证券发行、交易或其他对证券价格有重大影响的信息未公开前，进行相关交易，或泄露信息，需满足以下条件之一，方可立案追诉：

证券交易成交额累计50万元以上。
期货交易占用保证金数额累计30万元以上。
获利或避免损失累计15万元以上。
多次进行内幕交易或泄露信息。
其他情节严重的情形。

我国明确违规披露重要信息立案追诉标准

同样根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，公司、企业向股东、社会公众提供虚假或隐瞒重要事实的财务报告，或不按规定披露重要信息，需满足以下条件之一，方可立案追诉：

造成股东、债权人或他人直接经济损失累计50万元以上。
虚增或虚减资产，当期披露资产总额30%以上。
虚增或虚减利润，当期披露利润总额30%以上。
未按要求披露重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或其他重要事项，涉及数额或12个月内累计数额占净资产50%以上。
导致证券、公司债券或其它证券被终止上市交易或多次暂停上市交易。
在财务报告中将亏损披露为盈利或反之。
多次提供虚假或隐瞒重要事实的财务报告，或多次不按规定披露重要信息。
其他严重损害股东、债权人或他人利益，或有其他严重情节的情形。

非国家工作人员受贿达到5000元将被立案追诉

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，公司、企业或其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上，将被立案追诉。工作人员利用职务便利，索取他人财物或非法收受他人财物，为他人谋取利益，或在经济往来中违反国家规定，收受回扣、手续费，归个人所有，数额在5000元以上的，将立案追诉。

为谋取不正当利益，给予公司、企业或其他单位工作人员财物，个人行贿数额在一万元以上，单位行贿数额在二十万元以上，将立案追诉。

国有公司、企业、事业单位工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，需满足以下条件之一，方可立案追诉：

造成国家直接经济损失数额在10万元以上。
使亲友非法获利20万元以上。
导致单位破产、停业、停产6个月以上，或被吊销许可证、营业执照、责令关闭、撤销、解散。
其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

骗贷达到100万元将被立案追诉

同样根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在100万元以上，将被立案追诉。利用欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额或给银行等金融机构直接经济损失在20万元以上，或多次欺骗手段取得的，将立案追诉。

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，需满足以下条件之一，方可立案追诉：

高利转贷，违法所得在10万元以上。
两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚，又高利转贷的。

信用卡恶意透支达到一万元将被立案追诉

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，恶意透支信用卡，数额在1万元以上不满10万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。

使用伪造的信用卡，或以虚假身份证明骗领的信用卡，或使用作废的信用卡，或冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额在5000元以上的，将立案追诉。

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，对涉及假币案件的立案追诉标准作出了规定。包括但不限于：走私伪造的货币、伪造货币、出售、购买伪造的货币或运输伪造货币等行为，需满足相应条件，方可立案追诉。

资助恐怖活动将被立案追诉

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，资助恐怖活动组织或实施恐怖活动的个人，将被立案追诉。资助行为指筹集、提供经费、物资或提供场地及其他物质便利。实施恐怖活动的个人包括预谋、准备和实际实施恐怖活动的个人。

根据《立案追诉标准(二)》，公安机关经济犯罪侦查部门管辖的86种经济犯罪案件的立案追诉标准作出规定，为公安司法机关依法查处经济犯罪案件、严厉打击经济犯罪活动提供了明确依据。

有意使用假币达到400张将被立案追诉

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上或币量在400张(枚)以上的，将被立案追诉。涉及假币案件的立案追诉标准由《立案追诉标准(二)》作出规定。

扩展资料

立案追诉标准（二），简称立案追诉标准，是最高人民检察院、公安部于2010年5月18日联合印发的、针对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的86种刑事案件的立案追诉标准作出了新规定的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》。