北京经济犯罪辩护律师:有私募基金牌照而非法集资的辩护重点

财务人员在辩护中需审查其是否参与公司经营模式设计或募集事务。如果财务人员没有参与财务管理或共谋设立资金池，则不应归罪。辩护还需坚持四个条件同时具备的入罪审查原则。私募基金在募集端存在突破私募界限的行为，并不必然构成非法吸收公众存款罪，还需审查是否具有利诱性特征。非法集资犯罪案件以追赃挽损为...

“投资私募基金有条件限制,不少投资人并不了解,比如单只私募基金的投资金额不低于100万元;投资人个人金融资产不能低于300万元,或者最近三年个人年均收入不低于50万元。”中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼说。 上海市公安局经济犯罪侦查总队相关负责人说,有些非法集资打着私募投资的旗号,号称5万元就能投资私募...

虽然，非法集资在入罪上并非单纯的考虑投资者的人数(兼顾投资数额)，但是针对私募基金的特点，如果投资者投资数额小，人数多，则有非法集资嫌疑。目前，私募基金通过代持股或渠道的方式募集资金，对此因谨慎操作。这种行为给私募企业的运营带来了巨大的法律风险。一旦超过投资人数上限，就容易涉嫌向不特定对象...

私募面对你认识的人，非法集资面对不特定对象。二者的界限与区别：私募基金是一种合法的投资形式，如果私募基金采取了公开筹集的方式获得资金，则可能构成非法集资：（1）私募基金的投资有限合伙并不需要特殊资质，合伙企业本身属于证监会所列明的“投资者”之列，所以不存在缺乏资质的违法问题。（2）与非法...

私募基金 纠纷发生 时，投资者往往也会 寻求刑事、民 事双重 救 济 手段来维护权 益。然 而 实践中，各地 公安机构对非法集资案 件的 立案标准亦 不统一 ， 投资者能 否通过...

1、如果确实不知情，则无罪，不会被判刑;2、如果知情的，则要看这是单位犯罪还是个人犯罪，量刑都会有所不同;个人进行集资诈骗，数额为350万的，应当认定为“数额特别巨大”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。。单位进行集资诈骗，数额为350万的，应当认定...

对基金不进行专款专用或者不进行商业银行托管，甚至使用个人银行卡周转资金，不严格按照管理规定开展基金运营。一旦这些不合规行为被不法分子利用，出现“携带资金逃匿”、“据为己有肆意挥霍”、“将资金用于违法犯罪活动”等情形，容易给私募企业带来触犯非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的风险。

具体如下：1、私募在中国是受严格限制的，因为私募很容易成为“非法集资”，两者的区别就是：是否面向一般大众集资，资金所有权是否发生转移，如果募集人数超过50人，并转移至个人账户，则定为非法集资，非法集资是极严重经济犯罪，可判死刑；2、目前中国的私募按投资标的分主要有：私募证券投资基金，...

私募牌照的意义在于规范私募基金行业，防止非法集资等金融风险的发生，保护投资者的合法权益。同时，对于私募机构来说，获得私募牌照也可以提升其业务开展的合法性和合规性，增强投资者的信任度，有助于其业务的发展和扩大。因此，私募机构在运营过程中应严格遵守相关法规和规定，确保获得和维护私募牌照的合法...

北京市京师(苏州)律师事务所李胜宇律师解答:从事非法集资达到一定标准将触犯刑法,可能构成非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪,擅自发行股票、公司、企业债券罪,非法经营罪等犯罪,相关人员将被追究刑事责任。非法集资的常见手段1、承诺高额回报不法分子为吸引群众上当受骗,往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,...