非法吸收公众存款罪的立案条件是什么,对金额有什么要求?
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发布时间：2024-10-03 15:42
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时间：2024-10-23 03:42
非法吸收公众存款罪属于典型的经济犯罪，与暴力犯罪不同的是，该罪名定性不仅要求犯罪嫌疑人具有主观上的故意和客观上的非法吸收存款行为，还需要达到法定的集资数额标准或者达到给存款人造成的直接损失数额标准。那么， 非法吸收公众存款罪的立案条件是什么，对金额有什么要求？
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非法吸收公众存款罪的立案条件是什么，对金额有什么要求？
广东君谋律师事务所卢苇丛律师解答：
非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；变相吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。
对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种：
一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。
二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
卢苇丛律师解析：
在认定非法吸收公众存款罪的犯罪数额，审查立案数额时，应当注意的问题有：
1.行为人所吸收的资金全额计算（提前返还部分金额，利息金额，续借行为，客户实际损失金额在认定立案数额时可以作为参考）；
2.个人20万，30户，给存款人造成损失10万；单位100万，150户，给存款人造成损失50万（符合三个条件之一的）；
3. 造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的不以金额、人数、损失为前提。
另外，不作为犯罪处理的或作为量刑情节的有：
1. 案发前后归还的数额，或者投案自首的，可以作为量刑情节酌情考虑；
2. 主要用于正常的生产经营活动，及时清退所吸收的资金，可以免予刑事处罚，情节显著轻微的，不作为犯罪处理。
88年至92年就读于中山大学法律系，毕业后在行政机关工作过，94年起从事律师职业，执业26年积累了丰富的经验，擅长于民事合同、家事婚姻、刑事辩护等，专业、严谨、负责、处处为当事人着想。
非法吸收公众存款罪的立案条件是什么,对金额有什么要求?
一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
非法吸收公众存款罪立案标准是怎样的
（一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的；（二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上，同时具有下列情节...
刑法中非法吸收公众存款罪是以什么标准立案的
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法...
非法吸收公众存款罪立案标准
数额标准：对于个人而言，如果非法吸收或变相吸收的公众存款数额达到20万元或以上，即被视为立案侦查的对象。而对于单位犯罪，金额门槛则提高至100万元。 户数标准：个人若非法吸收或变相吸收的公众存款户数超过30户，单位犯罪的户数标准则设为150户以上，这也是判断是否立案的重要依据。 经济损失：个...
什么标准下非法吸收公众存款罪才立案
非法吸收公众存款罪的立案标准:1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款二十万元以上的，单吸收公众存款数额在一百万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收三十户以上的公众存款，单位吸收公众存款一百五十户以上的;3、给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的。
非法吸收公众存款立案标准有什么
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的...
中华人民共和国刑法对非法吸收公众存款罪的立案标准
非法吸收公共存款罪的立案标准是个人非法吸收公共存款在20万元以上的，非法吸收公共存款的户数在30户以上的，个人非法吸收公共存款，造成直接经济损失在10万元以上的，就构成犯罪。 一、中华人民共和国刑法对非法吸收公众存款罪的立案标准?一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者...
非法吸收公众存款罪立案标准
一、非法吸收公众存款罪立案标准是什么《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;...
非法吸收公众存款立案的标准有哪些
根据相关法律法规的规定，对非法筹集或变相吸收公众储蓄的情形进行定罪处罚，应当满足以下任一条件:首先是个体非法吸收或变相吸收公众储蓄金额超过二十万元，或者团体非法吸收或变相吸收公众储蓄金额超过一百万元;其次是个体非法吸收或变相吸收公众储蓄达到三十个账户以上，或者团体非法吸收或变相吸收公众储蓄达到一百...
非法吸收公众存款罪对金额有什么要求
非法吸收公众存款罪对金额有以下要求：非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚;情节显著轻微的，不作为犯罪处理。非法吸收或者...
