P2P诈骗报案需要哪些材料
发布网友
发布时间：2022-04-22 02:30
共2个回答
懂视网
时间：2023-01-18 10:04
一、P2P立案条件是什么
P2P平台跑路一般都是涉嫌非法集资，也就是经济犯罪案件，根据相关规定：
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
以上这两种情况会进行立案侦查，也可以看作是P2P跑路的立案条件了。从这些条件可以看出，对于涉案金额、涉案人数都有一定的要求，所以必须达到这些要求后警方才会正式立案侦查。
二、如何加快P2P立案速度
平台跑路后每个投资者都心急如焚，自然希望能够越早立案越好，那么怎么才能加快P2P立案速度呢？
小编认为，既然立案条件跟金额和人数有关，那么投资者们应该组织起来，把所有的受害者信息统计在一起，这样人数和金额不就达到要求了吗。
所以说P2P平台跑路后加入到维权群里也是有些作用的，当然大家在报案维权的时候也要保持理智，切不可做违反法律法规的事情，而是要通过正当的法律途径来维护自己的权益。
热心网友
时间：2023-01-18 07:12
报案前所需要准备的材料有:
1、自述材料和报案登记表案
2、身份证复印件(正反面)
3、充值(提现)过的银行卡复印件(开户行名称、用户名、卡号)
4、平台所有充值记录截图打印
5、平台所有提现记录截图打印
6、平台所有充值(提现)过的银行流水打印出来(可到开户银行打印投资期间的投资、收益、银行账户往来明细并加盖银行章印，或打印投资期间网银截图等)
7、平台待收总额截图打印
8、平台账户信息截图打印
9、有第三方支持平台支持的把交易记录截图打印
10、平台所有待收合同或标书下载打印
扩展资料：
P2P诈骗报案注意事项：
1、如委托他人提交上述证据材料，则需要委托书;
2、每页写上“复印件本人提供，原件本人保管”，签上自己的名字，写日期，按手印;
3、每个合同单独用夹子夹好(不要用订书机装订)，合同夹好后第一页和最后一页写上“复印件本人提供，原件本人保管”，签上自己的名字，写日期，按手印。
4、受害的投资者在发现P2P平台存在涉嫌犯罪时，应及时向*机关报案，通过进入刑事司法程序取回涉案财物。报案可到平台所在地，也可在自己居住的所在地经侦或派出所报案。
5、为了提高成功立案的可能性，投资者可以委托律师整理已有证据及撰写报案文件材料，进入刑事程序后，在证据收集和控制P2P平台相关责任人方面，刑事司法方式具有其他任何方式所不具备的优势。
*机关会尽可能的逐一收集集资参与人的言辞证据、查实书面合同、银行交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据，综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等。
