400元赌资牵出80多亿元大案,这背后有些怎样的大案?
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发布时间：2022-05-17 21:26
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时间：2023-11-09 00:50
为什么400元的赌资会牵扯出80多亿元的大案，让我们一起来看看吧。
400元赌资背后隐藏秘密2018年12月至2020年3月期间，黄某在某境外*网站上进行非法*。起初投入几百、几千元，之后赌资逐渐增加，不仅输光妻子的陪嫁款100余万，还铤而走险利用职务之便，盗取公司账面资金3000余万并全部输光。而这也只是冰山一角。
2020年3月，河南警方接到辖区的一名市民举报，称其在某个网站上输掉400多元。报警者所设的赌资虽然不大，但是这个服务器藏身境外的网站引起了办案民警的高度警惕，经侦查，警方发现这是一家将服务器设在菲律宾的违法网络网站，网上规模比较大，背后的操纵者也在菲律宾。
收到相关线索后，周口市*高度重视，迅速成立专案组，以港区分局为主侦力量，抽调全市精干警力，各警种通力配合，迅速开展工作。经过不懈努力，从研判出的信息流和资金流入手，基本掌握了该网络*平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份。抓捕行动期间，正逢疫情来势汹汹，给警方异地抓捕工作带来重重困难。他们除了要做好防护工作，还必须自备干粮。连宾馆都不能住，就在警车里蹲守几天几夜。
此时，有两名男子拉着行李箱、背着双肩包，向嫌疑车辆走来。侦查员敏锐地发现，他们跟要抓捕的对象高度相似抓捕小队当机立断，对二人实施抓捕，当场缴获即将转移至珠海的赃款人民币200余万元。经突审，警方在当天下午6点又顺利抓获另外两名犯罪嫌疑人。
截至9月21日，共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人，其中代理人员34人，赌徒26人，涉嫌贩卡、洗钱人员61人，提供网络技术服务2人。该案还捣毁地下钱庄3个;扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元，没收赌资人民币430.2万元，共计1046.4万元;冻结银行卡1890张，冻结银行卡资金1.23亿元;扣押玛莎拉蒂等高档车辆9台;冻结房产2处。
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时间：2023-11-09 00:50
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时间：2023-11-09 00:51
