违法发放贷款罪的立案标准

发布网友发布时间：2022-04-27 02:12

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热心网友时间：2022-06-22 05:27

法律分析：违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的行为。根据有关部门的通知，该罪的立案标准有两个：违法发放贷款，数额在一百万元以上的；违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。需要指出的是，上述两个标准满足其一即可。

法律依据：

一、《中华人民共和国刑法》第一百八十六条　【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

　　银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。

　　单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。

　　关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

二、《最高人民*、*关于印发《最高人民*、*关于*机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知》第四十二条　[违法发放贷款案（刑法第一百八十六条）]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　（一）违法发放贷款，数额在一百万元以上的；

　　（二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。