为什么存取5万要登记来源

发布网友发布时间：2022-04-26 03:34

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热心网友时间：2022-06-20 13:23

因为这种规定更多是顺应金融行业发展，提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，有利于接轨反洗钱国际标准。所以，大家也不必过度担心，反而可以有效阻止家里老人被骗子骗取金钱，因为很多老年人不会使用网络支付，骗子通常让他们取现金，现在好了，银行会仔细询问取现金的理由，如果理由不对，也可以有效的避免钱财损失！
拓展资料
1.反洗钱是*动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。
2.反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。
3.中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面，建立银*银行业反洗钱工作的基本框架
4.根据我国反洗钱工作的实际需要和全国*提出的要求尽快制定《反洗钱法》的议案。全国*常委会将制定反洗钱法的工作列入了十届全国*常委会立法规划中，并由全国*常委会委员长会议委托预算工作委员会组织起草。2004年3月，《反洗钱法》起草工作全面启动，在广泛调查研究和征求意见的基础上，形成了《中华人民共和国反洗钱法（草案）》，于2006年4月提请十届全国*常委会第二十一次会议进行初次审议。十届全国*常委会又分别在第二十三次会议、第二十四次常委会会议上进行了审议，经过三次审议后十届全国*常委会于2006年10月，通过了《中华人民共和国反洗钱法》，规定该法于 2007年1月1日起施行。