2018至2019年有哪些国际组织对中国开展了反洗钱联合互评估?

发布网友 发布时间：2022-04-26 04:17

我来回答

共3个回答

热心网友 时间：2022-06-20 17:44

(Financial Action TaskForce on Money Laundering)，简称FATF，是当今世界最具权威性的反洗8钱国际组织，它成立于1989年7月。该组织制定的反洗钱《四十项建议》是反洗钱和反恐融资领域的权威指导性文件。自成立以来，FATF持续性地组织成员之间相互对每一个成员国家对“四十项建议”的落实情况进行评估。
拓展资料：
01 FATF互评估背景介绍
反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 是当今世界最具影响力的国际反洗钱和反恐融资国际组织。该组织是1989年，西方7国首脑为了打击日益严重的**犯罪，在巴黎召经济工作会议上决定成立的一个专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动组织。
该组织制定的反洗钱《四十项建议》是反洗钱和反恐融资领域的权威指导性文件。自成立以来，FATF持续性地组织成员之间相互对每一个成员国家对“四十项建议”的落实情况进行评估。
中国在2006年接受FATF第三轮互评估，并于2007年成为FATF正式成员。
2018年，FATF委托国际货币基金组织（IMF）牵头组成国际评估组，对中国开展为期一年的互评估。评估组现场访问了中国北京、上海和深圳三地，与100多家单位900多名代表进行了面谈。人民银行会同反洗钱工作部际联席会议各相关成员单位为此精心准备，提交了4000多页的评估材料、200多份法律规范、500多个典型案例，并与评估组举行90多场磋商会议，配合评估组顺利完成了互评估工作。
最终，经全体成员国审议后，通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。
02 第4轮互评估报告主要内容解读
《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》的主要内容包括国家风险和*协调，监管和预防措施、执法、国际合作和定向金融制裁等方面。
报告高度评价中国国家风险评估和*协调机制，认为其成效达到了较高水平。报告指出，中国自2002年成立反洗钱工作部际联席会议，建立了包括威胁评估、专项评估、风险研究等在内的多层次洗钱和恐怖融资风险评估体系，并以此为基础制定和实施了国家反洗钱和反恐怖融资战略*。2016年至2017年，人民银行牵头反洗钱工作部际联席会议开展了国家洗钱和恐怖融资风险评估，并向相关*部门和义务机构发布了《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告（2017）》。该报告也成为国际评估组理解中国洗钱和恐怖融资风险状况的基础。2017年，*发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管*机制的意见》，将反洗钱和反恐怖融资工作提升到国家战略高度，标志着中国实践了FATF倡导的“风险为本”反洗钱策略。

热心网友 时间：2022-06-20 17:45

2018年, 【反洗钱金融行动特别工作组（FATF）委托国际货币基金组织(IMF)】牵头组成国际评估组,对中国开展为期一年的评估。

热心网友 时间：2022-06-20 17:45

在反洗钱领域发挥作用的国际组织有： 联合国、世界银行、国际刑警组织、FATF等。

温馨提示：以上解释仅供参考。
应答时间：2022-01-06，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。