国务院反洗钱的行政主管部门是银监会是
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发布时间：2022-04-26 20:05
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时间：2023-11-18 05:18
*反洗钱的行政主管部门是中国人民银行。
参照《金融机构反洗钱规定》第三条，中国人民银行是*反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与*有关部门、机构和司法机关相互配合。
扩展资料
参照《金融机构反洗钱规定》第五条，中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责：
（一）制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章；
（二）负责人民币和外币反洗钱的资金监测；
（三）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
（四）在职责范围内调查可疑交易活动；
（五）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
（六）按照有关法律、行*规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料；
（七）*规定的其他有关职责。
参照《金融机构反洗钱规定》第六条，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：
（一）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
（二）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
（三）按照规定向中国人民银行报告分析结果；
（四）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
（五）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
（六）中国人民银行规定的其他职责。
参照《中华人民共和国反洗钱法》第四条，*反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。*有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。*反洗钱行政主管部门、*有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
参照《中华人民共和国反洗钱法》第七条，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者*机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
参照《中华人民共和国反洗钱法》第八条，*反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同*有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和*规定的有关反洗钱的其他职责。
*反洗钱行政主管部门的派出机构在*反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
参照《中华人民共和国反洗钱法》第十条，*反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向*反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行*反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
参考资料来源：** - 金融机构反洗钱规定
参考资料来源：司法部 - 中华人民共和国反洗钱法
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时间：2023-11-18 05:18
