问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

国务院反洗钱的行政主管部门是银监会是

发布网友 发布时间:2022-04-26 20:05

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-11-18 05:18

*反洗钱的行政主管部门是中国人民银行。

参照《金融机构反洗钱规定》第三条,中国人民银行是*反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与*有关部门、机构和司法机关相互配合。

扩展资料

参照《金融机构反洗钱规定》第五条,中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责:

(一)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;

(二)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;

(三)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;

(四)在职责范围内调查可疑交易活动;

(五)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;

(六)按照有关法律、行*规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;

(七)*规定的其他有关职责。

参照《金融机构反洗钱规定》第六条,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:

(一)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;

(二)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;

(三)按照规定向中国人民银行报告分析结果;

(四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;

(五)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;

(六)中国人民银行规定的其他职责。

参照《中华人民共和国反洗钱法》第四条,*反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。*有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。*反洗钱行政主管部门、*有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

参照《中华人民共和国反洗钱法》第七条,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者*机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

参照《中华人民共和国反洗钱法》第八条,*反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同*有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和*规定的有关反洗钱的其他职责。

*反洗钱行政主管部门的派出机构在*反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

参照《中华人民共和国反洗钱法》第十条,*反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向*反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行*反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

参考资料来源:** - 金融机构反洗钱规定

参考资料来源:司法部 - 中华人民共和国反洗钱法

热心网友 时间:2023-11-18 05:18

按照反洗钱法和*的有关规定,中国人民银行作为*反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。是负责反洗钱监督管理工作的机构。
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
怎么取消微信亲情卡 米兰花冬季耐寒多少度 猫为什么喜欢咬人 看看是不是触碰到猫咪禁区了? 幼猫开始咬人是不是要磨牙了的表现 为什么刚到家的猫咪咬人 生气可导致女人8大器官受伤害 如何在windows10中打开任务管理器 windows10资源管理器怎么打开 急问!!下列汉字的构造方式"下、雨、客、武、从、荆、日、绳” 贵州黔运紫金文化传媒有限公司怎么样? 贵州黔之龙文化传媒有限公司怎么样? 国务院反洗钱行政主管部门是指 国务院反洗钱行政主管部门都有哪些 腾讯微云删除空间里的文件,可是空间存储量还是不变,这就是欺诈,怎么解决? 请教高手:手机QQ里面的“微云文件”(见图)占内存吗?如占,要怎样处理?处理原则:不占内存但要备份 腾讯微云VIP过期后,里面超过容量的文件是否会被删掉?! 微云网盘里存的文件会占电脑硬盘内存吗 微云如果会员到期了,容量空间会恢复之前的状态吗? 腾讯微云文件全部删除储存空间还是没有变化? 类似轮回乐园类小说,主角是体者,被动技能都是超级恢复和光环 求无限流小说 主角可以是神经病.罪犯 要聪明 冷血 疯狂 《轮回乐园苏斩妹》,《怪谈协会陈大锤》这几本书为啥放一块? 约会大作战士道可以用轮回乐园吗? 严重书荒有什么好看的无限流小说? 轮回乐园为什么叫砍妹乐园? 找一本无限小说? 我想找回一本很久以前看过已经完本的小说,结局是两个乐园的对决,和轮回乐园有一点相似的 求小说,男主杀伐果断,自私利己,严肃认真不留祸患,不因是女人而不杀,列:《轮回乐园》《末世神箭手》 江西卫视的电视剧《黄金路》 关于小说轮回乐园的看法有什么? 寻找 新加坡电视剧 (像黄金路这样的剧情) 《反洗钱法》所称"国务院反洗钱行政主管部门"是指什么部门 国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门 我国反洗钱行政主管部门是哪个部门 人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估时 评估人员应不得少于几人 国务院反洗钱行政主管部门是: 不愿回头《镇魂街bai》动画片尾曲 - 南征北战.mp3? 20017年会计初级职称怎么报名 歌曲(不愿回头)高质量 想要南征北战的《不愿回头》的带时间轴的歌词 有一首歌曲有句词“我不愿回头我也不敢回头,如今相思只能咫尺天涯”,请问是哪部电视剧的主题曲 不愿回头里的nzbz是什么意思 不停留,不愿回头,不再泪流这是什么歌的歌词? 初级会计师报名时间一般在什么时候 镇魂街动漫中于禁拿出十殿阎罗时的背景音乐是什么。就是每次主角闪耀时的音乐 windows10怎样显示所有应用? 不愿回头歌词表达的意思。在线等 歌词“那一场大雨之后,我们还不愿回头…”是哪首歌? 会计考试什么网站报名 歌词中有句爱错你也不愿回头是什么歌名 2017年会计初级报名时间