交易所有虚拟数字货币卖出换成人民币提现银行卡能被冻结吗?

发布网友发布时间：2022-04-26 19:30

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热心网友时间：2023-09-11 03:35

有几率会被冻结，并且不仅仅局限于银行卡，包括支付宝提现和微信提现都有可能会被冻结。最近这段时间对于很多的交易场所的OTC监管都是非常严格的，尤其是国内的几个大的交易平台比如火币和OKEX从2020年下半年开始的提现冻卡率就一直屡增不减。
因为虚拟货币具有一定的不透明性以及相对应的隐私性，并且当前所有的中心化的交易平台，它的OTC渠道都是点对点的交易方式，也就是平台做担保但真实的交易是人和人之间的交易。
所以你无法保证对方的钱是否会有涉及到一定的刑事案件或者是黑钱赃钱等等。一旦被司法机关或者是经侦部门追查立案，如果你恰巧卖出的数字货币换取的现金进入到了你的账户中，那么就有很大的几率会被冻结你的银行卡。
所以在考虑提现的时候，尽可能的去选择那些交易次数较多，成功率一直在100%的商家出售即可。如果你的银行卡或者支付宝不行的冻结的话一般先等待上3-7天即可，如果金额不大一般会自行解冻，如果金额较大，那么这个时候会有经侦部门或者银行打电话让你配合调查，最后也是可以解冻的。
1、限价交易：投资者可以设低于市场价格的买入价格，或高于市场价格的卖出价格的委托，当市场价格波动到其设定的价格时，即成交。当设定的价格和市价偏离较大时，容易出现无法成交的结果。
2、市价交易：以当时的市场价成交，在一定程度上可以保证投资者买卖指令及时成交，但与此同时，市价委托下单前投资者无法预知其交易价格，存在一定的不确定性。一般来说，行情波动越剧烈，市价交易的成交价格不确定性风险越大。
3、成交的基本原则：“价格优先，时间优先”原则。较高的买入价格优于较低的买入价格成交，较低的卖出价格优于较高的卖出价格成交；当委托价格一样时，挂单时间较早的委托单优于挂单时间较晚的委托单成交。