成都大妈被骗960万是怎么回事 成都大妈被骗960万的原因

发布网友 发布时间：2023-07-19 03:22

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热心网友 时间：2024-03-29 06:39

【导读】：一成都大妈被骗960万，骗子精心洒下渔网，将成都大妈的钱卷走，那么成都大妈被骗960万是怎么回事？成都大妈被骗960万的原因？

成都大妈被骗经过

去年8月，第一个冒充武汉某银行信用卡中心的电话，从印度这个农民房里打到了王大丽的手机上。

第一个出场的是“一线”话务员，这是撒大网的粗活。

他问，是不是办了武汉某行的信用卡。绝大多数人会挂断，但王大丽答话了，告知没有。

“一线”说，我们是信用卡中心，系统显示用你的名字办了卡，有1万多元欠款。

紧接着，“一线”见她紧张了，让她立即报案。

“我们和*有专线，直接给你转过去如何？”王大妈马上同意，转武汉“江岸区*分局”。

“二线”出场了，这是技术含量高的多的环节，他的角色是*，而且非常需要“技巧”。

“二线”口气很严肃问王什么事情，王答自己银行信用卡被冒用了。

“二线”这时就表现出*的那种很威严气势，按“话术本”的套路，他对王说：到底办没办过？你要如实说。你现在不是被冒用那么简单，我们这里一个“李刚诈骗案”，你是案侦嫌疑人。

这个时候，另一分工明确的人员立即着手按照王大丽的详细个人信息，赶制一个“最高检通缉令”，并要最快速度放到他们专门制作的假网页上。

王大妈越来越害怕。“你如果不能证明自己，我们就要采取强制措施，你要么电话里配合，要么我们专案组到你成都家里找你。”王赶紧答应电话配合。

“二线”问她有多少钱，分别在什么卡上。“你要如实说，如果有个人财产藏匿，我们就要冻结划走你的这些资金。”她说出自己几张卡分别有多少钱。

这时，“二线”很严肃的指令她，把各银行卡的钱转到一个卡上，实现了把钱归拢到一堆的一步。并让她开通网上银行，办一个“K宝”。告诉她这个很麻烦，需要和“最高检叶检察官”联系。

技术含量最高的“三线”出场了。

“三线”让她到电脑前，给她一个网址，告诉她现在的状况有“大麻烦”。这个他们专门制作的假网页，王大丽的通缉令已经赫然显示，她看了后深信不疑，此时她已经完全听从对方的任何指令。

让她登录网上银行，“三线”不说转款，这里面有最关键的一步。他们诈骗的其他案件中，有受害人如果在宾馆房间（被要求刻意躲避家人和朋友），会让他们用毛巾盖住K宝显示屏，因为小的显示屏是会显示正在转钱，找各种理由让受害人盖住。针对王大妈，“三线”让她用手盖住显示屏，说这是“验证指纹”，然后通过另一名精通电脑的同伙，通过QQ远程控制王的电脑，让她不停地在“K宝”上按操作。

在这样的最后一关，王大妈最终没能挺住，王大妈和老伴平时两个人住，儿女不在身边，事发时老伴也不在家。就这样，在三天的时间里，第一天分批转走300多万，第二天100多万，第三天500多万。

成都大妈被骗960万被发现

去年8月25日，成都大妈王大丽（化名）走进武侯区南站派出所报案。

见到民警时，王大丽第一句话听起来很奇怪：“你们把我冻结的钱，是不是该还给我了？”民警详细询问才发现，眼前来报案的这位大妈，很可能遭遇通讯诈骗了，对方是冒充公检法人员“冻结”，实际上是转走了她的钱。

几番告知可能遭骗，王大丽仍不相信。当她意识到遭了的时候，她再次透露的情况，让民警几乎倒吸一口冷汗：王大丽说，她帐户上959万6000元都不见了，而且早在8月17到19日三天内，她按照一位“最高检”的“检察官”指令，分批次遭人转走了。

派出所立即上报案情，成都市*刑侦局情报处迅速介入。

单案被骗960万，涉案金额之巨，国内罕见。成都市局又向四川省*厅、*汇报案情，得到两级*门的指导和帮助。

骗子三亚开庆贺年会被一锅端

等王大妈报案的时候，她的钱早已被转走一空。

警方深查发现，这个台湾人为首的诈骗团伙，有着极其严密的组织分工，包括资金转移。

王被骗的960万元被很快分散，分五级帐户转走，有的进入了第三方支付平台。

最棘手的是，诈骗资金被混入不同的帐户，如果比喻的话，就像把很多桶水往一个池子里倒，这里面有诈骗的钱，也有正常生意往来的钱，给侦办工作带来极大的困难。

得知自己被骗，王大妈几乎崩溃，痛心疾首。

通过大量的侦查工作，今年过年期间的2月15日，获得一个突破性的线索：该窝点两个重要的台湾籍嫌疑人在三亚入境了！专案组在*、省*厅的指挥下，赶赴三亚直接实施抓捕。

为防止打草惊蛇，民警穿便衣实施抓捕，民警达到现场后发现，部分嫌疑人都外出活动现场，情况比预期的要复杂得多，民警只好在酒店附近蹲点守候。据现场民警介绍，现场当时有男女老少共11个人，经过精心准备，在三亚警方配合下，2月16日在一家宾馆一举抓获了11人。

突审发现，正是因为骗得包括成都王大妈在内的众多受害者钜额资金，该团伙利用过年时间，一起赶到三亚度假并开一个庆贺年会，抓获的人中有3名台湾籍，其中包括窝点的二把手，也就是“猴哥”，以及长期实施管理，地位相当于总经理的“金瑞”，还有一名“二线”话务员。这是四川省首次在通信诈骗中抓获台湾籍人员。

没想到骗子还有这种操作。以后对未接电话，看来还要更加的小心。