银行网点案件防范工作的总体要求?

发布网友发布时间：2022-04-24 20:09

共1个回答

热心网友时间：2023-10-09 11:58

摘要银行网点案件防范分析材料篇一：银行基层网点负责人怎样抓好案件防控工作抓好案件防范，是银银行是经营货币的高风险行业，基层网点处于银行的最前沿，一般具有以下特点：一是规模小，网点人员一般在20人左右，但五脏俱全，潜在风险高。特别是一些综合性网点，银行业务较为齐全。即使是零售型网点，业务品种也很多，柜面员工每天与金钱打交道，业务发展压力大，工作任务繁重，极易产生由于操作不当引发的事故和资金风险。二是管理不到位，不尽职的情况时有发生。网点员工尤其是网点负责人面临的*比较多，稍有不慎，就可能被不法分子拉下水。三是由于网点小，人与人之间的关系更加密切，相对应也就更加容易盲目相信自己的同事，对同事不设防，处处开绿灯，使内部人员作案能够得逞。基层网点负责人要带好队伍，肩上的担子很重。如何在努力发展业务的同时，又能做到不发生案件，保障资金和员工的安全，应该具备以下素质：1. 要有责任心，工作上身体力行，以身作则。工作中最大的漏洞是管理上的漏洞，风险点最重要的防范是责任防范，只要责任到位，管理到位，漏洞隐患就会无处可存。基层网点负责人在工作中要增强责任意识，做到对单位负责、对员工负责、对自己负责，切实管好自己的“一亩三分地”：在工作和生活上要以身作则，身教重于言教，领头咨询记录 · 回答于2021-11-03银行网点案件防范工作的总体要求？银行网点案件防范分析材料篇一：银行基层网点负责人怎样抓好案件防控工作抓好案件防范，是银银行是经营货币的高风险行业，基层网点处于银行的最前沿，一般具有以下特点：一是规模小，网点人员一般在20人左右，但五脏俱全，潜在风险高。特别是一些综合性网点，银行业务较为齐全。即使是零售型网点，业务品种也很多，柜面员工每天与金钱打交道，业务发展压力大，工作任务繁重，极易产生由于操作不当引发的事故和资金风险。二是管理不到位，不尽职的情况时有发生。网点员工尤其是网点负责人面临的*比较多，稍有不慎，就可能被不法分子拉下水。三是由于网点小，人与人之间的关系更加密切，相对应也就更加容易盲目相信自己的同事，对同事不设防，处处开绿灯，使内部人员作案能够得逞。基层网点负责人要带好队伍，肩上的担子很重。如何在努力发展业务的同时，又能做到不发生案件，保障资金和员工的安全，应该具备以下素质：1. 要有责任心，工作上身体力行，以身作则。工作中最大的漏洞是管理上的漏洞，风险点最重要的防范是责任防范，只要责任到位，管理到位，漏洞隐患就会无处可存。基层网点负责人在工作中要增强责任意识，做到对单位负责、对员工负责、对自己负责，切实管好自己的“一亩三分地”：在工作和生活上要以身作则，身教重于言教，领头人行为的随意性比员工操作的随意性具有更大破坏力，不仅使执行走样，还会给员工树立一个坏的“榜样”，如果领头人带头“越线”，就不要指望员工会循规蹈矩。因此作为基层网点负责人，必须做到身体力行、知行合一，自己先做到了，员工自然会跟随。2、树立“规范也是竞争力”的经营理念。少数网点负责人经营指导思想出现偏差，管理“跑偏”，片面强调业务发展，轻视内控管理，忽视整体竞争能力的提高；注重当前利益，忽视长远利益；迫于任务的压力，片面追求业务指标，牺牲内部管理，牺牲规章制度的约束，最终导致案件或严重违规事件的发生。银行是高风险行业，所有从业人员对制度必须有敬畏之心。制度有缺陷或不适应业务发展，可以建议有关部门修改完善，但决不能不经请示就随意变通。否则风险往往就在“发展业务”的借口后面逐渐积累，还未尝到发展的甜头，就要品尝“越线”的苦果。因此，基层网点负责人在日常业务运作和管理过程中，一定要树立“规范也是竞争力”的经营理念，严格依法合规办事，坚决杜绝片面追求发展和效益，忽视风险防范的行为，使整体风险控制能力和竞争力得到提高。希望对您有所帮助呢