反洗钱分类评级自评报告

发布网友发布时间：2022-04-24 06:41

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热心网友时间：2022-06-17 02:04

反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国人民银行及其分支机构按照监管分工对法人金融机构开展反洗钱分类评级，分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E共5类11级。

1、A类分数区间：95≤AAA≤100，90≤AA﹤95，85≤A﹤90。

2、B类分数区间：80≤BBB﹤85，75≤BB﹤80，70≤B﹤75。

应答时间：2022-01-26，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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