2022个人转账新规

发布网友发布时间：2022-04-24 15:46

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热心网友时间：2023-08-12 20:34

2022年3月1日起，金融机构将对单位和个人银行账户增加管控，尽职调查客户身份资料及交易记录。其中为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十条，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

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