怎样利用财税优惠政策虚开普通发票
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发布时间：2023-07-11 10:30
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时间：2024-11-19 16:41
2020年5月，成都警税运用大数据分析技术，发现同一团伙控制下的85户空壳企业涉嫌虚开电子普通*。警税两部门立即成立专案组，于2020年7月实施收网行动，打掉虚开*犯罪团伙两个，抓获犯罪嫌疑人4名。经查，该团伙利用疫情期间“非接触式”办税缴费便利措施，控制空壳企业919户，向全国31个省（区、市）21821户下游企业或个人虚开**11万余份，虚开金额31亿余元。其中，虚开电子普通*2807份，虚开金额1.05亿元。
2021年初，深圳税务部门依托智慧稽查系统发现一起涉嫌虚开电子普通*案件线索，警税联合成立专案组，并展开“护航1号”收网行动，打掉电子普通*虚开团伙1个，抓获犯罪嫌疑人5名。初步查明，该犯罪团伙控制了580多家注册在深圳的空壳企业，利用电子普通*便利属性，采取异地开票的手段，对外虚开*普通*15.8万余份，涉案金额10亿多元。其中，虚开电子普通*37734份，虚开金额2.35亿元。
近期，北京税务稽查部门与*门联手破获“8·27”虚开*案。该团伙直接或间接控制30多家虚开企业，针对客户多为个体工商户、个人且部分人员不需要*这一特点，将销售收入打入个人账户形成票货分离，利用大量*富余额度，从事虚开*犯罪活动。该团伙2013年至2019年期间涉嫌对外虚开*专用*7万余份，涉案金额109亿元；涉嫌对外虚开*普通*两万余份，涉案金额3.23亿元。
2021年1月，湖南娄底税务部门在日常巡查过程中，发现3家汽车销售公司存在重大虚开**嫌疑，迅速会同*门成立联合专案组进行立案查处。经查，以张某为首的犯罪团伙自2020年底以来，成立22家空壳公司虚开*，虚开金额6亿余元。2021年1月底，联合专案组成功收网，捣毁作案窝点3个，抓获嫌疑人5名。
2020年4月初，重庆警税运用大数据开展虚开*风险研判时发现一虚开*团伙线索，随即会同税务总局驻重庆特派办联合开展查处工作。2020年5月，重庆警税和税务总局驻重庆特派办联合，对“4·1”专案涉及的7个虚开团伙跨省虚开*案实施统一收网行动，抓获犯罪嫌疑人63名。经查，该团伙采取注册若干户空壳企业的方式，对外虚开*专用*和普通*金额71.8亿元。
2020年5月，杭州市税务局通过大数据全面扫描申报疫情防控税收优惠*企业及相关涉税数据，发现某商贸公司存在重大虚开*疑点，经进一步分析监测，最终锁定关联企业62户，其中李某控制的21户企业主要负责成立公司后虚开*；胡某控制的41户企业主要负责非法出售营业执照和开票资格等违法行为。杭州警税开展集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人18名，涉案金额2.5亿元。
2020年3月，上海市税务部门联合*门开展大数据分析筛查，发现一个虚开*团伙利用疫情期间小规模纳税人减按1%征收率征收*的优惠*及办税便利条件，大肆开展虚开*犯罪活动。随即，上海市*门与税务部门组成联合专案组，对8个虚开*犯罪团伙及122户受票企业开展集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人121名。
2020年12月，江苏警税协同配合，成功破获某软件科技公司虚开*案，抓获犯罪嫌疑人两人。经查，2019年7月以来，该公司控制人利用国家对软件产品*实际税负超3%部分即征即退的优惠*，虚高软件产品价格向当地37家实体企业开具*专用*3518万元，同时与受票单位勾结，共同制作虚假材料骗取当地工信部门鼓励企业技术升级的财政补贴。截至案发，已有21家受票单位向*申报*补贴100多万元。
国家税务总局稽查局有关负责人表示，税务部门将会同*机关精准有效打击“假企业”虚开*、“假出口”骗取退税、“假申报”骗取税费优惠等行为，对损害国家利益的税收违法犯罪个人或团伙，坚持以零容忍的态度露头就打。同时，充分发挥税收大数据作用，实现对虚开*骗税等违法犯罪行为惩处从事后打击向事前事中精准防范转变，保障国家税收安全。
热心网友
时间：2024-11-19 16:42
企业缺票少票，虚开*的行为对于企业来说风险巨大，随时会被税务稽查，如果想要减税降税，完全可以通过享受税收优惠*来实现！
