公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制包括哪些
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发布时间：2022-04-26 10:07
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时间：2022-06-27 04:26
*与人民银行建立的反洗钱合作机制包括：联络协调机制、案件联合督办制、情报定期会商制度、信息共享制度。
反洗钱是*动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位。
扩展资料：
洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。
一是国内形势的需要。近年来，随着走私、*、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量存在，我国的洗钱问题日渐突出。由于缺乏对洗钱行为的预防监控措施，导致不能及早发现犯罪线索，影响了追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得。
*和社会各界关于加强反洗钱立法、完善反洗钱法律制度的呼声越来越高。
二是国际形势的需要。洗钱活动具有*（境）特性，遏制和打击*洗钱活动必须通过规范和协调国内、国际立法，加强反洗钱国际合作。
且我国已经批准加入的《联合国禁止非法贩运*品和精神药物公约》、《联合国打击*有组织犯罪公约》、《联合国反*公约》和《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》等，都明确要求各成员国建立健全反洗钱法律制度。
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时间：2022-06-27 04:27
·建立联合督办制度
·建立情报会商制度追答*、中国人民银行日前联合制定并下发《*中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定》，推动我国反洗钱协作机制的健全与完善。
《合作规定》进一步明确了*机关与中国人民银行在可疑交易线索核查工作中的职责分工、合作机制、内容和程序。中国人民银行负责将金融机构报送的涉嫌洗钱等犯罪的可疑交易线索，按有关程序及时移送*机关，并协助*机关办理洗钱等刑事案件调查中属于中国人民银行职责的有关事项；*机关负责对中国人民银行移送的可疑交易线索进行核查。
可疑交易线索核查的协作与配合工作，由*机关经济犯罪侦查部门和中国人民银行反洗钱部门归口管理。双方将建立核查工作联络协调机制，每年召开两次协调会议。
双方将建立联合督办制度。跨地区和重大、复杂的可疑交易案件，由*经济犯罪侦查局、中国人民银行反洗钱局联合督办；各省、自治区、直辖市*厅、局经济犯罪侦查部门和中国人民银行反洗钱部门对本辖区内重大、复杂的可疑交易案件联合督办。
双方还将建立情报会商制度。*经济犯罪侦查局和中国人民银行反洗钱局将每月召开一次会议，共同对可疑交易线索进行审查分析。
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时间：2022-06-27 04:27
