组织、领导传销活动罪的典型案例
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发布时间：2022-04-20 17:07
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时间：2023-07-14 21:56
太平洋直购案或成新中国成立以来最大传销案
2012年6月1日，江西精彩生活投资发展有限公司(以下简称“精彩生活公司”)原董事长唐庆南，因涉嫌组织领导传销活动罪被逮捕。
颇具戏剧性的是，唐庆南最初进入人们的视野，并非因为涉嫌传销案件，而是因为他近两年来在社会上取得的“伟大成就”——投资江西十大风云人物、诚信中国创新先锋人物、和谐中国2010年度影响力人物、十大杰出诚信企业家等众多荣誉。
唐庆南在高喊“全球首创的创富新模式”时，却因涉嫌拉人头、层层批发“未来利润”，被质疑变相搞传销和非法集资。
当地*免费为其提供整层楼的精装办公室
公开资料显示：精彩生活公司于2007年7月13日在江西南昌市工商局注册成立，公司旗下的电子商务平台“太平洋直购官方网”于2008年12月18日正式上线运营。2010年9月20日，作为一家南昌市*招商引资的电子商务龙头企业，太平洋直购官方网顺利进驻江西慧谷红谷创意产业园。
网站上线以来，一直以一家科技创意型网站的良好形象出现在公众面前。一方面，太平洋直购官方网自称*了传统商业格局，打造了一个全新的BMC模式，给广大消费者提供一个“省钱赚钱”、“就业创业”的平台；另一方面，提出“整合资源、共赢天下”的经营策略，将社会资源进行“全面整合”，打造了一个集虚拟经营、电子商务、供应链、呼叫中心、金融等传统模式优势于一身的超级“轻”公司。
截至2011年12月底，京东商城、凡客诚品、红孩子、当当网、中国零食网、也买酒、携程旅行网、爱国者等94家国内知名网商入驻太平洋直购官方网的“诚信返利商家联盟”。在这个平台上销售和购买的商品高达2000多万种。
2010年，太平洋直购官方网平均每天的交易额高达上百万元人民币，年度总交易额近3亿元人民币，其中移动、电信、联通充值缴费一项业务年总交易额高达1.9亿元人民币。
2011年，网站仅联通、移动、电信业务每月突破1个亿，下半年网站商品交易月突破1300万元人民币。
凭借如此“超前”的经营理念和雄厚的营业额，太平洋直购官方网得到了当地*的青睐。当地*不仅免费为太平洋直购官方网提供了整层楼的精装修办公室，还提供了很多优惠*。
然而，就是这样一家具有“全球视野”的超级公司现如今却出现巨大变数——公司董事长被捕、内部人事大变动、13大部门*调整为6部门、业务锐减等。
2012年7月10日，中国青年报记者来到江西慧谷红谷创意产业园，发现精彩生活公司的大门被警方把守着，来访的人员都要经过警方许可方能入内。
当日值班的民警告诉中国青年报记者：他们是4月15日进驻过来的，每天会有7名民警值班。按照上级命令负责接待各地来的渠道商。四五月来的比较多，6月，渠道商排着长队来了解情况，后来渠道商来得越来越少了。当记者提出希望采访公司内部人士时，遭到值班民警拒绝。
中国青年报记者设法进入了精彩生活公司，公司内很安静，很多办公室都已上锁。记者经过总经理办公室，从门缝往里看，办公桌上已蒙上厚厚一层灰。长廊的拐角处有间挂着“综合办公室”牌子的办公室，记者把门推开，里面光线昏暗，几十台电脑显示屏亮着，房间里约有四五十人，他们似乎无事可干。
公司一名熊姓小姐告诉中国青年报记者：精彩生活公司下属的购物网站是合法的，可以正常运营。然而，据一名知情人士透露，太平洋直购官方网之所以没有停止运营，是因为这个网站牵涉的人太多，网站成立3年拥有1000万名会员，近10万名渠道商，因为涉及的人数实在太多，必须小心处理，网站没法一关了之。
BMC分配虚拟未来利润，疯狂吸金数十亿
在调查中，中国青年报记者获得这么一组数据：截至2011年9月30日，太平洋直购官方网“诚信消费保证金”应收总金额为45亿元，其中总借款17亿元、实收27亿元，已返还20亿元，剩余7亿元。合格以上诚信渠道商78472户、912万余名实名注册会员。精彩生活公司的便利概念店6126家。而且有关数据每天都在变化，且处于上升趋势。
3年揽10万个渠道商、数十亿元资金，自称拥有遍及全国的1000多万名会员。这一度被外界认为是奇迹的“业绩”是如何获得的？
早在成立之初，该网站就推出了一种所谓的新型营销模式BMC，并在业界引发了巨大的争论。
BMC中B(Business的缩写)指企业，C(Customers的缩写)指消费者，M(Medium的缩写)是指在企业与消费者之间搭建的平台。而这个模式中的关键点就在于M。
网站成立后，公司利用互联网在全国发展诚信渠道商(2008年12月前称代理商)，并推出会员消费积分返利制度。在网上填写个人信息即可免费注册成为普通会员。
消费积分是指会员在公司太平洋直购官方网实际消费后所产生的利润，均以PV为单位。“PV”是该网独创的虚拟货币：网站每件商品除标注商品价格外，还标注有PV值。该PV值就是销售该商品所产生的利润，1PV相当于7元人民币。
最底层的普通会员只能享有购物的奖金返还，达到银卡会员以上级别，才能获取保证金5%以上的推广返利；当消费积分达到1000PV或者直接交7000元的保证金后，普通会员即可提升为“诚信渠道商”，这时可以发展其他渠道商，还能获取保证金20%以上的推广返利和其他相对应的附加奖励。
在精彩生活公司，根据消费积分把渠道商分成12等级，PV越多，级别越高，获得的奖金也就越多。
按照公司制定的“消费积分返利比例表”，即累积了多少PV就能获得一个返利比例，返利比例乘以手中拥有的PV值就是你能拿到的奖金。例如有5000PV，奖金比例就是26%，即获得9100元人民币的返还。从100PV到1000万PV，奖金比例从10%攀升到71%，奖金也从70元飙升至4970万元。
据中国青年报记者调查，会员在网站每消费100元平均能获得0.3个PV值，要累积到1000PV需要消费大约15万至20余万元。按照这个计算方法，想通过个人消费来获得大比例奖金难度很大。
而实际上，大部分渠道商都主要通过以下3种办法获取PV：一是缴纳保证金，级别越高保证金越多，7000元的保证金，可以获得1000PV，能成为“合格诚信渠道商”，7000万元的保证金，就能获得1000万PV，成为最高级别的“全球诚信渠道商”；第二种，是直接发展的下线人员所缴纳保证金产生的PV；第三种，就是通过下线再发展的人员(即间接下线)所缴纳保证金产生的PV。积分可以无限累计，通过累计积分提升等级，进而获取更高的返利比例，如从1000PV累积到5000PV就直接从合格诚信渠道商升级为五级诚信渠道商。
还有一个方法可以迅速地获得大量PV，就是向级别高的渠道商购买PV。高级渠道商从公司申请到折扣低的PV，层层加价倒手批发给下级渠道商，赚取中间的差价。
合格诚信渠道商刘明(化名)在向记者谈到批发PV的时候很激动：“当时我身边的朋友都发了疯似的向别人批发PV，因为卖出去PV后不但能获得利润，还能得到相应的PV。”这样就相当于批发一分PV能得到两份收入，“最主要的是，PV永远不会缺货，而且永远不会有上限。”
“PV是未来利润，这样层层批发PV就是提前将未来利润分给大家。”陕西五级渠道商黄石(化名)向记者解释到，“其实就是这种对未来利润经营的模式吸引了大量的资金的进入。”
