《今日说法》+20161111+涉嫌“洗钱”的人对我们会计人员的启示_百度问一问

发布网友发布时间：2022-05-02 00:31

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热心网友时间：2023-10-08 20:46

摘要洗钱活动往往利用会计师的专业知识和服务来隐藏资金来源。由于英国的金融和专业服务产业的庞大的规模和复杂的业务，其财务行业饱受洗钱活动困扰。此时，帮助提供相关服务的财务专业人员掌握如何避免在不经意间参与洗钱活动的技能就显得至关重要。我们不能低估洗钱活动对社会的危害性，它与贩毒、军火走私、人口贩运等有组织犯罪密不可分，甚至直接用于资助恐怖主义活动。英国每年用于应对这些严重和有组织的犯罪的支出超过240亿英镑，与此同时许多犯罪分子利用会计师的专业技能和声誉来协助合法化其利润，这些钱被用来维持他们的奢靡的生活并为进一步的犯罪提供资金支持。为了避免这些风险，会计师们无论在面对新客户还是老客户的时候都做好基于风险的调查工作。这些调查可以保护会计师远离因协助洗钱带来的诸如罚款、吊销执照、甚至监禁等刑罚。除此之外，还可以保障会计师和他所属的公司免受洗钱对声誉的长期久损害。咨询记录 · 回答于2021-11-23《今日说法》+20161111+涉嫌“洗钱”的人对我们会计人员的启示您好，请详细描述您的问题，我好方便为您解答哦《今日说法》+20161111+涉嫌“洗钱”的人对我们会计人员的启示洗钱活动往往利用会计师的专业知识和服务来隐藏资金来源。由于英国的金融和专业服务产业的庞大的规模和复杂的业务，其财务行业饱受洗钱活动困扰。此时，帮助提供相关服务的财务专业人员掌握如何避免在不经意间参与洗钱活动的技能就显得至关重要。我们不能低估洗钱活动对社会的危害性，它与贩毒、军火走私、人口贩运等有组织犯罪密不可分，甚至直接用于资助恐怖主义活动。英国每年用于应对这些严重和有组织的犯罪的支出超过240亿英镑，与此同时许多犯罪分子利用会计师的专业技能和声誉来协助合法化其利润，这些钱被用来维持他们的奢靡的生活并为进一步的犯罪提供资金支持。为了避免这些风险，会计师们无论在面对新客户还是老客户的时候都做好基于风险的调查工作。这些调查可以保护会计师远离因协助洗钱带来的诸如罚款、吊销执照、甚至监禁等刑罚。除此之外，还可以保障会计师和他所属的公司免受洗钱对声誉的长期久损害。这是目前为您查询到您所咨询问题的相关信息，由于数据库暂时未更新，如果没有您现在所需要的信息，待数据库更新后再为您解答欄欄欄希望以上回答对您有所帮助，如果您对我的回答满意的话，麻烦给个5星⭐赞哦~