美国实施经济制裁的两种重要清单为?
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发布时间：2022-05-01 01:33
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时间：2022-05-25 11:58
除特别指定国民清单外，海外资产控制办公室还负责管理和执行多份制裁清单，往来账户或通汇账户制裁清单就是其中之一。这份清单创建于2019年3月，列明了被禁止或被严格*开立或持有美国往来账户或通汇账户的非美国金融机构，目前仅包含被认定违反美国制裁向伊朗银行提供金融服务的昆仑银行及其相关实体。美国金融机构也被禁止为往来账户或通汇账户制裁清单中的任何非美国机构代开代持美国往来账户或通汇账户。
行业制裁识别清单 (SSI List)
行业制裁识别清单列明了在美国财政*根据第13662号行政命令确定的俄罗斯经济行业经营的实体。与特别指定国民清单中的个人和实体不同，被列入行业制裁识别清单的个人和实体不会面临资产冻结，美国人也未被严格禁止与其交易。然而，行业制裁识别清单中的个人和实体受到的制裁更有针对性，目的是切断其获得特定类型融资的渠道，而被列入清单的能源公司还会被*获取美国出口产品。
为禁止或*美国认为不利于本国*和外交*目标的某些经济贸易活动，美国*部门制定了多份制裁和贸易*清单。这些清单由美国不同*部门制定、管理和监管，对受清单约束的主体施加各种要求。此外，清单还规定了不同级别的强制执行机制，违者可能面临刑事和民事责任。
上述清单中的规定可以是全面性的（例如禁止美国人与清单列明的个人和实体进行任何交易），也可以是选择性的（例如禁止美国人与清单列明的个人和实体进行某些交易）。被列入清单的个人和实体在美国的资产可能遭到封锁，或被禁止从事有关美国商品和技术的交易。例如，特别指定国民清单和往来账户或通汇账户制裁清单的约束对象为美国人与特定国家、政权、组织、实体和个人开展的交易，旨在抵御各类威胁，例如恐怖主义、*走私、大规模杀伤性武器扩散以及对美国*、外交*或经济的其他威胁。
