今天(601390)停盘原因
发布网友
发布时间：2022-04-30 08:39
共1个回答
热心网友
时间：2022-06-19 23:12
中国中铁股份有限公司
2008 年度股东大会议程
时间：2009 年6 月25 日上午9:00
地点：北京市丰台区莲花池南里26号中国中铁大厦A座四楼多功能厅
主持人：石大华董事长
出席人员：
（1）2009 年5 月26 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公
司上海分公司登记在册的A 股股东或其委托代理人，2009 年5 月26 日
营业时间结束时名列备存于香港的本公司股东名册之H 股股东或其委托
代理人；
（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。
会议议程
一、主持人宣布会议开始。
二、审议下列议案：
1．《中国中铁股份有限公司2008 年度董事会工作报告》
2．《中国中铁股份有限公司公司2008 年度监事会工作报告》
3．《中国中铁股份有限公司2008 年度独立董事述职报告》
4．《中国中铁股份有限公司2008 年度财务决算报告》
5．《关于聘用2009 年度审计机构的议案》
6．《关于2008 年度利润分配的预案》
7．《关于更换股东代表监事的议案》
8．《关于审议石大华等四名非独立董事和股东代表监事高树堂2007
年10-12 月份薪酬的议案》
9．《关于变更部分A 股募集资金用途的议案》中国中铁股份有限公司2008 年度股东大会会议资料
10．《关于修订<中国中铁股份有限公司独立董事制度>的议案》
11.《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
12.《关于修订<中国中铁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13．《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14.《关于发行不超过120 亿元中期票据的议案》
三、与会股东及股东代表讨论、审议上述议案，并进行投票表决；
四、宣布现场表决结果，依据现场投票的表决结果形成决议。
五、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
六、董事在决议和会议记录上签名。中国中铁股份有限公司2008 年度股东大会会议资料
