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保险公司资金可疑交易

发布网友 发布时间:2024-05-06 04:41

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热心网友 时间:2024-05-31 19:09

金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?(ABC)
3个工作日内资金分散转入、集中转出,与客户身份明显不符
5个工作日内资金集中转入、分散转出,与客户经营业务明显不符
10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
我叫雷锋

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