国际洗钱的途径?

发布网友发布时间：2022-05-06 11:42

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热心网友时间：2022-06-30 09:29

存进银行特征：亲属代为出面本人亲自出马洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。拿着这样的身份证去异地存钱，银行工作人员难以辨别真伪。先捞后洗特征：在位当官拼命捞钱退位经商一味露富的黑钱找个“说法”。案例：甘肃省清远矿务局兰州办事处原主任王某在职期间大肆侵吞、挪用*、受贿，聚敛资金250万元，然后辞职下海以个人名义开办了一家私营公司。边捞边洗特征：自己用权捞钱亲属下海经商案例：王某是某市一名**，在任职期间收受了不少贿赂。他深知这些来历不明的钱财很容易出问题，于是便想到其经商的妹夫所开的围棋茶馆。他将他的非法所得都转移到其妹夫围棋茶馆的账上，而且由于此茶馆是定额征税，经营的实际收入是多少也无法查证，这样他就成功地使其非法收入合法化了。连捞带洗特征：别人办公司自己掌实权案例： 1998年，河北省原副*丛福奎一手创办了一个企业，从表面上看，企业董事长是殷凤珍、殷凤军，但幕后老板却是丛福奎。丛福奎将巨额贿赂款全部打入企业账上，从而使其*所得变成干干净净的经营所得。转到境外特征：资金外逃境外洗白