搜集整理客户资料是客户分析及客户价值管理的第一步
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发布时间：2022-05-06 09:11
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时间：2022-06-29 05:37
摘要搜集整理客户资料是客户分析及客户价值管理的第一步第一章 总则第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行*规的规定，制定本办法。第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：（一）*性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。（二）证券公司、期货公司、基金管理公司。（三）保险公司、保险资产管理公司。（四）信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。（五）中国人民银行确定并公布的其他金融机构。从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用本办法。咨询记录 · 回答于2021-12-10搜集整理客户资料是客户分析及客户价值管理的第一步搜集整理客户资料是客户分析及客户价值管理的第一步第一章 总则第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行*规的规定，制定本办法。第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：（一）*性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。（二）证券公司、期货公司、基金管理公司。（三）保险公司、保险资产管理公司。（四）信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。（五）中国人民银行确定并公布的其他金融机构。从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用本办法。亲亲，对我的回答满意的话请给赞哦，谢谢~
