恶意透支信用卡有哪些立案标准

发布网友发布时间：2022-05-06 04:43

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热心网友时间：2022-06-28 18:04

若行为人恶意透支信用卡的数额在一万元以上的，*机关就应当予以立案。但如果数额为一至十万元，在*机关立案前已全部还清，且情节显著轻微的，可以依法不予追责。
【法律依据】
《最高人民**关于*机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十四条
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；
（二）恶意透支，数额在一万元以上的。
本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在*机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。