客户洗钱风险等级分类的原则包括什么

发布网友发布时间：2024-02-27 09:17

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热心网友时间：2024-03-02 04:31

综合性原则、定量与定性相结合原则。综合性原则：客户洗钱风险等级分类工作必须以“了解你的客户”为原则，在综合考虑和分析客户的地域、行业、身份、交易目的、交易特征等各类因素及信息的基础上进行分类。
定量与定性相结合原则：在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，还应对客户资金流量、交易频率、交易规模等定量因素进行分析，正确地评估客户的洗钱风险等级。

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