国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括

发布网友发布时间：2022-05-05 01:12

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热心网友时间：2022-06-28 02:27

法律分析：国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括房地产中介及贵金属和珠宝销售。

央行所称特定非金融机构,是指:提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构;接受委托为客户代管资产或者账户、为企业筹措资金以及代理买卖经营性实体业务的会计师事务所;从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商;其他由*反洗钱行政主管部门会同*有关部门依据洗钱风险状况确定的需要履行反洗钱义务的机构。

法律依据：《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十二条银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。