非法吸收公共存款罪,业务人员承担什么刑事责任?
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发布时间：2022-05-05 02:36
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热心网友
时间：2022-06-28 16:35
从工作职责上来看，出纳的工作就是对涉案公司的现金出入进行管理。
绝大多数情况下，出纳不会到被指控参与吸纳资金、非法集资的过程。从性质上，出纳提供的是一种普通的事务性，程序性的劳务，这种劳务是所有公司都需要的一般性财务工作，是受《劳动法》保护、鼓励的工作。
这里要注意，此类案件中，不能光看当事人的职位名称，而是要看具体的工作职务。有时某些人员的职位名称、title很高大上，动辄财务总监、主管、经理，但实际上做的只是一个单纯的出纳或记账工作。
这些事实，都可以从被告人供述和辩解，其他同案人口供，证人证言、公司员工登记册、入职表、劳动合同等都可以反映出来。
2. 从收入上来讲，出纳人员的工资一般就是固定的工资，即便是有绩效奖金，也只是和其事务性的财务工作本身相关，不会与非法集资、融资的数额相关，不会从非法吸存活动中获得任何提成、回报、折扣和奖励等。
即便是获取了一定的折扣和奖励，只要不是主要的集资人员，一般之算作普通的公司业务推广工作，将所得的非法利益退出即可。比如在大量非法集资案件中，相关业务员进行了大量的资金拉拢、还本付息承诺的工作，如果将他们都定为犯罪分子，那一个案子可能要抓的人好几个看守所都装不下。
3. 另外，出纳人员在主观上对公司的核心业务难以明知。
涉嫌非法吸存的公司，一般会以投资公司、资产管理、p2p公司的形式存在，有的甚至会有比较齐全的牌照和资质。而出纳由于不接触业务整个流程（即便是接触业务的营销人员，有时也无法知晓）。
严格意义而言，出纳属于财务行业人员，不具有资产管理、理财等行业的知识储备，也无法对非法吸存行为的性质进行有效辨别。他们无法从公司发的员工手册、操作流程中知晓自己的公司在从事非法集资业务，有的公司还会经常获得相关互联网金融行业的荣誉和奖励，这样迷惑性就更大，当事人主观既不可能明知，也不应该明知公司在从事非法集资活动。
还有很多点可说，总之，不要轻易给一个职位定罪，刑事处罚是最严厉的惩罚手段，定性要慎重，而且是证据确实充分，即便是法人，也有可能是挂名的。
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热心网友
时间：2022-06-28 16:36
作为犯罪单位中的直接负责的主管人员和其他直接负责人，首先，应当是犯罪单位的工作人员。非犯罪单位工作人员实施的行为，即使与单位犯罪有关，也不能认定为直接负责的主管人员和其他直接负责人元，只能认定为单位犯罪中的共犯。
其次，应当在单位犯罪中发挥了重要作用，或者是对单位犯罪起决定、组织、领导作用，或者是实施了具体犯罪行为。没有参与单位犯罪活动的犯罪单位工作人员，不能成为直接负责的主管人员和其他直接负责人员。其中，“直接负责的主管人员”是指在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容指挥等作用的人员，一般是单位的主管负责人，包括法定代表人。
直接负责的主管人员，应当是犯罪单位决策机构的成员，但不能将犯罪单位中决策机构的所有成员都认定为直接负责的主管人员。对于没有参加实施单位犯罪决策的成员或者虽然参加了实施单位犯罪的决策会议，但明确表示反对意见，只是因为少数意见未被采纳的决策机关成员，不应认定为直接负责的主管人员。同时，单位的法定代表人也不必然是直接负责的主管人员。
由单位法定代表人直接决定或者最后拍板实施的单位犯罪，法定代表人当然是直接负责的主管人员，但对于根据单位内部管理规定，对单位领导成员的职责进行了明确的分工，由分管领导决定实施的单位犯罪，单位的法定代表人虽然富有疏于监督、管理责任，但不应认定为直接负责的主管人员。“其他直接负责人员”，是指在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员。既可以是单位的经营管理人员，也可以是单位的职工，包括聘任、雇佣的人员。
非法吸收公众存款罪中，普通的业务员是否承担刑事责任
对于单位构成非法吸收公众存款罪时，业务员是否承担刑事责任需要根据具体案件进行区分。业务员参与的单笔或多笔累计非法吸收公众存款数额在100万以上的，应依法追究业务员的刑事责任。反之，业务员参与的单笔或者多笔累计非法吸收公众存款数额不足100万元的，则不应追究业务员的心中更是责任。
