史上最大洗黑钱案涉案金额有多少？

发布网友发布时间：2022-04-21 06:37

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热心网友时间：2023-08-07 15:16

9月14号的时候，香港海关公布了代号为“猎影”行动的成果，香港警方成功的侦破了史上最大的洗黑钱的案子，该案件涉及金额超过30亿港元，在香港警方的各个部门的通力合作下，该案件的涉案人员也都全部抓获，而且目前已经冻结了他们的所有资产。

这伙洗黑钱的组织是在2018的时候开始从事各种手段的洗钱活动，开立了个人银行账户百余个，处理了几千宗的来历不明的巨额交易，涉案金额高达30亿港元。据说涉案的六人中还有五人是一家人，直接是以家庭为单位的洗黑钱组织。

据海关内部人员说该组织中还有一名本地的专门找换店的人，警方在店里找到了很多的关于洗黑钱的证物，警方怀疑有很多的人以找换店来做掩饰洗黑钱，为的就是逃避相关部门的监管。不过在警方的努力下，犯罪嫌疑人已经都被抓获了，而且他们名下的所有资产也都被冻结了，目前香港警方还在做进一步的调查，可能会有更多的不法勾当被警方查处。

此事也让香港警方再次重申了洗黑钱是非常严重的犯罪行为，对于情节严重的可能会给予巨额的罚款和很多年的监禁，所以警方也是呼吁广大市民，不要随便的将自己的银行卡借给陌生人，也不要随便的让陌生人用你的身份证进行银行开户，平时生活中一定要提高警惕，以免给了这些不安好心的人可乘之机，利用自己的信息去做一些违法乱纪的事情。

所以这件事也告诉我们，不管是做人还是做事一定要脚踏实地，不能投机取巧，走一些歪门邪道，更不能做一些违法法律法规的事情，不然总一天会被逮住，并为自己的行为买单。

热心网友时间：2023-08-07 15:16

他们使用的是代号为猎影的执法行动，以此侦破这特大洗黑钱案件，个人觉得，在香港洗钱是一个常有的行为，其警方内在应该有比较成熟的侦破系统，并能针对不同性质的案件做出不同的行动指令

热心网友时间：2023-08-07 15:17

年初，他们收到情报说有人涉嫌洗黑钱。经过调查后发现了6个人。是一个家庭和一家找换店的不寻常的交易行为。该案件还在调查中，不排除有更多人被捕。

热心网友时间：2023-08-07 15:17

通过卧底潜入他们公司，得到他们的公司账本，最后成功侦破了这起重大的违法洗黑钱案件。卧底是最危险的职业。

热心网友时间：2023-08-07 15:18

今年年初香港海关收到银行通报，说其中一名涉案人账户有不寻常交易，发现其家庭成员一共有超过100的银行户口，而且还发现从2018年起有超过6000笔大额交易，一共涉及高达30亿港元。香港海关同时发现，涉案家庭与一家找换店有不寻常的交易行为，在过去两年交易额达到1.7亿港元，远低于找换店向海关申报的数额，于是怀疑该找换店利用未经申报的户口，协助清洗黑钱。