山西男子内外勾结狂骗银行14亿是怎么回事?
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发布时间：2024-03-31 01:36
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时间：2024-10-05 20:33
山西人王某某每到一地特别喜欢和当地银行高管套近乎拉关系，而他的目的不是为了借款而是想通过他们手中的权力，骗取银行资金。两年时间内，王某某等人接连骗取多家银行高达14亿元，其中涉及蚌埠的被骗资金达10亿元。 3月20日，记者从蚌埠市公安局经侦支队获悉，该市警方在“猎狐行动”中将涉嫌合同诈骗的王某某、陈某、吴某某等人从缅甸等地成功抓获，被骗10亿元资金已大部分被追回。据悉，蚌埠警方在“猎狐行动”中，已抓获7名犯罪嫌疑人，抓获数占全省三分之一。
王某某是山西一家淀粉制品有限公司的法人代表。 2014年5月,因为资金链紧张，王某某准备融资贷款。由于贷款不易办，他想到了担任山西某银行支行经理的老熟人段某。随后，王某某联合朋友陈某、吴某某找到中间人发布了贷款信息，后他们在段某等相关银行工作人员的配合下，并通过伪造银行印章等手段顺利将4亿元“套了出来”。为了感谢段某，王某某分给她200余万元，并为其在当地购买了一套别墅和高档轿车，其余部分王某某等人并未用于企业经营，而是用于还债、赌博等个人消费及放贷。
2015年10月，为了偿还在山西骗取的4亿元，王某某等人又想到以相同的手法来骗取资金，而这一次他将目光锁定我省蚌埠。“王某某等人每到一地，都会想方设法认识当地银行人士，在蚌埠也不例外。王某某等人先前骗取的4亿元中，有大约1亿元通过借贷的方式给了蚌埠一家企业，并通过该企业负责人认识了某银行支行的行长常某。 ”办案民警告诉记者，王某某要求常某为该企业担保。但是后期由于借款企业经营不善，贷款一直偿还不上，王某某要求担保人常某还款。
这一次，王某某又通过朋友陈某、吴某某找到中间人联系出资银行利用常某担任银行行长的职务便利，由陈某、王某某两人虚构了所需材料，在相关银行工作人员的配合帮助下，利用与山西同样的手法骗取北京一家银行10亿元，并将钱套出。
2016年5月，段某所在银行发现了4亿元业务存在问题，向当地警方报案。随后，太原市公安局将犯罪嫌疑人段某抓获，而犯罪嫌疑人王某某、陈某、吴某某等人知道段某被抓后，连夜潜逃。王某某、陈某等人被山西太原市公安局上网追逃。
2016年6月，蚌埠市公安局经侦支队以王某某等人涉嫌合同诈骗犯罪立案侦查。
随着侦查的深入，警方发现王某某、陈某、吴某某3人案发后一起通过偷渡的方式外逃至缅甸北部。办案民警告诉记者：“王某某等人在网上搜索了一家缅甸赌博公司，声称要前往该地赌博，在到达中缅边境后，由赌博公司出人将他们接入缅甸。 ”
“3人为了逃避抓捕，逃到缅甸后分开藏身。王某某为了更好隐藏自己，在当地花了20多万元整容，还与缅甸当地政府打好交道，在当地变换了身份，准备潜逃至泰国。 ”办案民警告诉记者。
获得王某某等人潜逃缅甸的信息后，蚌埠市公安局抽调经侦、刑侦、合成作战室的精干力量组成10余人的境外追逃工作组，立即赶赴云南开展境外追逃工作。2016年7月是云南的雨季，气候湿热让来自内地的蚌埠民警十分不适应，但是为了早日抓获犯罪嫌疑人，民警们克服身体不适，积极搜集线索。在获得王某某整容并藏身缅甸一家旅馆的信息后，蚌埠警方在云南省公安厅经侦总队的大力协助下，积极协调普洱市和西双版纳州公安局密切与缅甸警方联系，全力开展缉捕工作，将外逃的王某某抓获。“抓获王某某是在当地一家旅馆里，当时情况十分危急，担心被抓的王某某一直如惊弓之鸟，夜不能寐，并且还在当地购置了手枪和子弹用于防身。”办案民警说。
缅甸第四特区小勐拉警察局顺利抓获王某某后，外逃的陈某也被缅甸第二特区佤邦警察局抓获。而另一犯罪嫌疑人吴某某认为自己在整个案件中没有起主导作用，不想一直在外潜逃，后又辗转回了国内辽宁抚顺，最后也被循线追踪的民警抓获。
这两起案件中的虚假理财信息中间介绍人和相关银行工作人员均被抓获。办案民警告诉记者：“王某某等人能顺利骗到钱财也少不了他们的帮忙。他们为了获得高额回报，明知其中有猫腻还积极促成交易，其中有的人一次就从10亿元的交易中获得中介费2000至3000万元。 ”
目前，该起案件已被蚌埠市公安局经侦支队移送至检察机关。
