火币刚拿下的马来西亚纳闽牌照好申请吗?申请流程是怎么样的呢?
发布网友
发布时间：2022-05-05 21:56
共3个回答
热心网友
时间：2022-06-28 04:24
马来西亚纳闽数字交易牌照申请条件
申请资格是什么？
1. 在其他司法管辖区获得许可的Crypto Exchange或拥有至少1-2年可靠交易业务经验的Cryptoprenuers；
2. 最低财务证明200000美元。实收资本RM500,000.（约合美金125000）。
3.董事团队至少2年以上经验
申请要求有哪些？
1. 最低实缴资本为50万马币（或等值），并附有马来西亚或纳闽银行的证明文件；
2. 必须在纳闽拥有一个运营办事处，并且所有交易都必须通过纳闽进行或从纳闽进行。可以在马来西亚任何地方申请市场营销办公室；
3. 在纳闽境内有一家成立的纳闽公司（具有货币经纪业务的相关经验和认知）；
4. 有相关经验的合规官
5. 除经马来西亚外汇管制局批准的授权经销商外，禁止与马来西亚居民进行交易；合格投资人保护
6. 公司应对客户的交易进行最大杠杆比例为100:1的*（即至少要有1%的保证金）；
7. 确保交易对手，即主要经纪人或流动性提供者受到公认的监管机构的监管；
8. 需获得主管部门的批准，并且这些批准必须提交到纳闽FSA；
9. 发现有关系统事件的任何入侵或故障必须向纳闽FSA报告，并在14天内提交有关原因和影响的分析报告；
10. 公司必须任命一名经批准的外部审计师，每年对业务运营进行一次审计；
11. 为客户的款项建立一个单独的账户，并清楚标记每个客户的款项记录，并且客户的提款必须在3个工作日内完成；
12. 适当的书面协议和合同；
13. 加密货币交易所公司必须具有主要经纪人，流动性提供商，交易平台提供商和协议副本；
14. 确保遵守马来西亚*银行和纳闽当局颁发的《反洗钱、打击资助恐怖主义法》和《准则》，并聘请合规官；
15. 股东，董事，办公地点，纳闽以外的其他办事处以及外包安排的任何变更，均需获得纳闽FSA的批准；
16. 每年向纳闽FSA支付许可费和营销办事处费（详情咨询卓志企业）。
申请需要哪些重要文件？
1. 三年的业务计划及其财务预测和营销策略；
2. 所有董事和股东的个人资料，包括任职资格；
3.所有董事和股东的 地址证明；
4. 推荐信；
5. 律师、审计员、公证处的推荐信；
6. 一份股东的银行存款确认函；
7. 当前公司最近两年审计账目（如果有）；
8. KYC,AMLA和操作手册、程序；
9. 满足公司的资本要求（MYR 500000.00），资本存放后，您可以将这笔资金用于公司的运营；
10. 需要至少1-2位本地员工。
Q2
申请时间多久？
1. 大约40至60工作日，具体取决于批准过程中纳闽FSA要求的进一步信息和文件；
2. 纳闽FSA可能会要求与主要人员进行面谈会议，以了解或阐明某些流程。
Q3
卓志可以为我做什么？
1. 咨询客户的资格和申请程序；
2. 根据客户资料协助撰写可行性研究报告；
3. 文件准备的尽职调查，分析和指导；
4. 制定专属的业务计划以满足客户的业务目标；
5. 协助准备财务预测，KYC，操作和AML、CFT手册，客户协议等；
6. 提交和监督申请过程，直至获得批准；
7. 协助客户处理纳闽FSA信函，会议或访谈（如有）。
详细费用请咨询卓志企业。
1. 100%外国所有权，无需马来西亚本地合作伙伴
2. 经审计净利润仅征税3%
3. 利息，管理，特许权使用费用和技术费的零预提税
4. 没有印花税和消费税
5. 免进出口税、销售、服务税
6. 免收资本利得税和遗产税
7. 对股东的股息不征税
8. 能够与70多个马来西亚税收协定合作伙伴联系
9. 有资格为外籍人士在马来西亚逗留申请2年多次入境工作许可证
10. 公司投资者可以将纳闽投资控股公司设置为享受0%的税率
11.可申请2个工作签全家居留马来西亚。
热心网友
时间：2022-06-28 04:24
马来西亚于2018年更新了法律框架，采用了加密货币监管规则后，。据他们称，转换非法定资金的交易所，交换商和组织被称为“报告代理人”。该领域的控制权交给了国家*银行（马来西亚国家银行）和主要监管机构证券委员会。它必须在ICO框架内规范关系并签发用于交换加密货币的许可证。
马来西亚数字货币申请所需资料
1、所有董事和股东公证过的护照复印件（两套）
2、所有董事和股东公证过的地址证明（两套）。可以是水电煤账单或者银行存款证明
3、银行推荐信
4、律师/审计员/公证处的推荐信
5、一位股东的银行存款确认函- 文件中注明蕞低MYR 500000 (approx. $123 000 USD)
6、上述文件都需要通过扫描发送进行初步审核
7、审核完成后，原件需要快递寄送
8、KYC文件申请要求
申请要求
1. 递交完整申请表LFB-MB，每财政年年尾6个月内递交一份审计财务说明拷贝文件和复印件，依照FSA要求递交数据和信息报告；
2. 蕞低资本不得低于50万林吉特或其他等值数额外币；
3. Labuan FSA还将考虑申请法人的风险预测、企业活动性质、规模、复杂性以及多样性；
4. 要求申请法人在纳闽设立配备办公设备且用于商业业务目的的实体办公室；
5. 公司控制人、主管以及首席职务官需满足适用性要求；
6. 公司内部建立一套合适的内部控制体系，以负责监督业务运营、合规性、企业管治和风险管理；
7. 确保公司（货币经纪商）的主经纪商或流动性供应商为合规受规管机构；
8. 拥有一位经由纳闽认证的外部审计进行年度财务审计及向FSA报告；
9. 保留交易记录和账户记录，保留月度客户资金记录，不得挪用客户资金；
10. 数字/系统必须拥有IT技术支持；
11. 对客户进行尽职调查，向客户披露交易对手风险等级，明确金融工具定价，确保设立风险缓冲机制如止损订单
申请资格是什么？
1.在其他司法管辖区或密码用户处获得许可的密码交易所；至少1-2年从事可靠贸易业务的经验；
2.蕞低财务证明是20万美元。实收资本50万林吉特。(约12.5万美元)。
3.总监团队至少有2年经验。
马来西亚牌照监管范围包含：外汇、数字货币发行、资管，LFSA提供的货币经纪牌照与其它许可牌照不同，这个牌照是亚洲唯一对仅直通模式（STP）业务颁发的许可牌照（具体请看汇商《亚洲有一个国家屏蔽所有外汇经纪商网站》。获得这一牌照的经纪商只能运营订单匹配业务，而不允许成为任何订单的对手方。
热心网友
时间：2022-06-28 04:25
他的监管范围包含：外滙、数字货币发行、资管,LFSA 提供的货币经纪牌照与其它许可牌照不同，这个牌照是亚洲唯一对仅直通模式（STP）业务颁发的许可牌照。
获得这一牌照156的经纪商只能运营6991订单匹配业务，3780而不允许成为任何订单的对手方。
申请马来西亚牌照需要实际的办公室和员工因此会有固定的月维。
马来西亚纳闽是中岸属性，既可在岸经营，也可离岸经营，贸易形式自由。
纳闽公司可以申请各种金融牌照，如：证QUAN执照、外滙交易执照、租赁执照等，并通过私人家族基金会起到的代代传承的效果。而纳闽公司的业务囊括虚币交易、虚币纳闽金融业务架构是每一个企业家搭建离岸金融架构的首选!
监管目标
1 推动纳闽成为国际商业金融服务中心；
2有序管理Labuan IBFC，发展国家目标和*；
3作为*监管和执行机构，管理纳闽的国际商业和金融服务行业。
纳闽投资控股公司可投资持有的6个不同的资产：
申请马来西亚纳闽牌照的资料：
1 注册人护照、身份正扫描件
2 公司所有注册资料
3 实际办公地址
马来西亚牌照，马来西亚，马来西亚注册，马来西亚公司
我们的服务
1. 纳闽外汇牌照以及纳闽公司组建外加开立银行账户：纳闽公司组建具有海牙认证的整套初始公司文件为公司开立一个银行账户(或其它)
2. 起草反铣钱（AML）规章和公司商业计划
