为什么大金额进账会被查

发布网友发布时间：2022-05-05 18:13

共5个回答

热心网友时间：2022-06-27 21:48

大额转账支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告。并在交易发生日起的第2个工作日报告中国人民银行总行。大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告。并在于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行。存款一百万银行就要查询了，一般小额存款取款，如果信息正常都不会查询的，频繁存款取钱，也会被查询的，如果大额存款不查询，一但有错就麻烦了，如果信息不正常，就是钱少也会被查询的。查询是为了，防患于未然，也是为储户负责。大额存款查询，这是为了防御洗钱，和违法的钱财进入银行，是为国家负责。现在的银行服务态度非常好，对待工作非常负责热情，所以我在这里特别感谢，银行工作人员负责温馨的服务！

热心网友时间：2022-06-27 21:48

因为这个钱的问题吧，大型歌剧中为什么要被卡呢？就是你要是有工作的话，一月挣不那么有钱，为什么能有那么大的镜子结账了，要是大老板的话，那还可以咧，还得也得看看你的，嗯，效益怎么样？

热心网友时间：2022-06-27 21:49

大额进账被查是银行为了保证你资金安全，不让犯罪贩子有可乘之机。

热心网友时间：2022-06-27 21:49

你的流水正常一下多了出来好多，有可能被认定钱来历不明洗黑钱的可能

热心网友时间：2022-06-27 21:50

大金额进帐首先要你的钱通过什么渠道来的、是不是合法。