犯罪团伙用虚拟币交易洗钱120亿,背后的犯罪团伙到底是如何作案的?

发布网友发布时间：2023-06-05 07:05

共4个回答

热心网友时间：2023-10-09 02:55

我国警方破获了虚拟交易的洗钱犯罪

在人的心中洗钱是一种十分高端的犯罪活动，一般服务的对象都是贪官为了洗干净自己的赃款，才会找到洗钱犯罪团队，并且这样的团队一般都活跃在各个反黑电影中，但是近期我国警方却破获了一起虚拟交易的洗钱犯罪活动，让很多居民明白洗钱犯罪也真实出现在我们的生活中；这个犯罪团队利用区块链网络兑换数字虚拟货币来进行洗钱，一共抓获了犯罪嫌疑人多达63名，涉及的金额高达120多亿元，是一起十分大型的案件。

虚拟洗钱犯罪团体十分难以破获

由于这种洗钱方式区别于传统的洗钱方式，采用的是购买虚拟货币进行交易，并且由于虚拟货币具有可匿名，难追踪，交易便捷以及全球流通性等特点，所以使用虚拟货币进行洗钱的犯罪活动十分难以查获；同时由于交易虚拟货币成为了很多犯罪团伙洗钱的新通道，所以他们的作案手法也更加复杂和隐蔽，甚至还会选择更加复杂的DeFi路径，这也让我国的相关部门十分难以查获，而我国内蒙古这一起120亿的洗钱案件被破获之后，别为我国相关部门提供了宝贵的经验。

相关部门必须要引起高度的重视

由于这些洗钱的犯罪活动能够将大量的赃款变成合法财产，会对很多居民的合法权益造成严重影响，所以相关部门必须要引起高度的重视，即使这样的犯罪团伙十分难以抓捕调查，但是也必须要找到方法来打击这些犯罪团伙；并且这些洗钱团伙背后很有可能还隐藏着贪官污吏和其他诈骗团伙，只要破获一个很有可能就能牵扯出其他的大案要案，所以必须要相关部门引起高度的重视。

热心网友时间：2023-10-09 02:55

这些犯罪团伙注册了很多虚拟的账号，然后利用这些账号来进行非法的金钱交易。以此来获得巨额的利益。

热心网友时间：2023-10-09 02:56

犯罪团伙分工明确，是有组织有规模的，他们通过虚拟币洗钱，而且非常专业。

热心网友时间：2023-10-09 02:57

首先他们会购入虚拟货币，然后再把价值炒高，最后这些钱就洗白了。