为何电信诈骗防不胜防?
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发布时间：2022-04-24 03:45
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时间：2023-08-26 15:55
近年来，
电信诈骗案件持续多发高发，
不法分子不断翻新作案手法，
严重危害人民群众财产安全。
网上炒期货亏470万元！
听网友说网上炒期货有赚头，四川成都市民何先生动了心。下载平台软件、注册、开户、开通网银、转入资金??按照网友提示，先后投入470万元，可几乎次次都亏。投钱、亏损、再投钱、再亏损，反复多次，何先生意识到，自己受骗了??
2017年4月19日，何先生到四川省成都市*高新区分局报了案。由于案件重大，该案也被列为四川省*厅挂牌专案。7个多月的时间里，办案民警对案情进行了细致梳理、综合研判和深入分析。很快，一个高智商犯罪团伙浮出了水面。
原来，何先生投入的这470万元，表面上是在平台交易繁忙热火朝天，其实，这都是假的。“钱转入平台后，就很快被转移走了。”办案民警说。这个所谓的投资平台，是嫌疑人聘请技术人员搭建的，平台上所有的数据和信息，都是人为操控，不管受害人怎样操作，最后都会亏损。同时，平台上还有不少“业务员”，他们以提供“内幕消息”为由，引诱受害者继续投资。
在掌握犯罪嫌疑人行踪后，办案民警辗转北京、上海、长春、广州、深圳，行程上万公里深入缜密侦查。经过连日侦查，专案组将嫌疑人窝点锁定在上海、广州、深圳三地。根据事先掌握的信息，该团伙窝点已转移至广州天河镇的一写字楼内。11月13日，办案民警前去蹲守时，却发现犯罪嫌疑人已分散到其他地方。
“他们有很强的反侦查意识，四处流窜作案，又跨越多地，这给案件侦破带来了很大的困难。”高新区分局副*张东晖说，“这些窝点，从表面上看就是普通的公司，而且都隐藏在写字楼内，极具迷惑性。”
2017年11月21日，专案组出动大批警力，和当地警方密切配合，在同一时间，三地六处窝点实施抓捕。当日9时，当窝点内多名“准时打卡”的嫌疑人坐在电脑前准备开始“工作”时，民警找上了门。与此同时，在北京某银行总行，办案民警对涉案账户进行了冻结。
在连续作战40小时后，专案组成功抓获110余名嫌疑人，扣押涉案电脑百余台，同时固定在北京、东莞扣押的证据。在东莞一写字楼内，专案组扣押了大量后台服务器，上面记录着这个虚假平台上所有的数据。光是备案这些数据，专案组就花了4天的时间。
部分资料就有五六十斤重！
“对于群众来说，追回损失的财产是最重要的。”张东晖介绍，为了尽可能多地帮受害人挽回财产损失，在准备抓捕的过程中，专案组也花费了大量时间和精力调查资金走向，“光是前期搜集的资金流向资料，就有五六十斤重。”此外，抓捕行动和资金冻结的时机也要拿捏得很准确。冻结早了，容易打草惊蛇，晚了，资金又可能被转移。
目前，经过专案组的缜密行动，已冻结涉案资金1.67亿元。至此，这起特大跨省电信团伙诈骗案成功告破。办案民警梳理所有受害群众的情况，并将这些资金逐步依法返还给他们。张东晖说，初步预计，此案受害人有4000余人，涉案金额高达5亿。在抓捕成功后，专案组连夜对110余名嫌疑人进行讯问、固定相关证据，目前，56名重要嫌疑人被依法刑事拘留。
11月24日9时许，3辆大巴车从广东省广州市看守所出发，押解50名嫌疑人回成都。“有6名嫌疑人因身体原因，出于人性化考虑，安排他们坐火车，也在11月24日抵达成都。”负责此次押解任务的高新区分局巡警大队教导员骆永红介绍。
此次押解任务，跨越广东、广西、贵州、四川，行程1600余公里。为了保证嫌疑人被顺利安全押解回蓉，专案组全程没有休息，除了吃饭、上厕所的时间，都在车上。11月25日11时许，经过1600多公里的跋涉，3辆大巴车抵达成都绕城高速公路锦城湖收费站神仙树出口。
“
警方提示
股指期货交易本身就具有很大的风险性，目前合法期货市场只有4家，其余的理财平台都存在巨大的交易风险。在进行投资时，首先要有一定的金融知识，而在涉及网络注册用户、账户时，一定要提高戒备，如果操作太过简单，大多涉嫌欺诈。此外，交易资金尽量通过银行，不选择第三方平台，确实需要第三方平台进行资金交易时，要尽可能留下相关凭证、证据。
延伸阅读
女博士被电信诈骗85万称泡在实验室10年从不看朋友圈
在广州某高校做科研工作的女博士饶源（化名）遭遇了人生最昏暗的5天，1月6日下午5时，她接到一个陌生来电，对方自称是经侦民警，表示饶源在北京开的一张招商银行卡涉嫌洗钱，涉及金额128万元，要她向警方说明情况。
此后，自称是“北京市*”和“北京市人民*的人”陆续和她通话，饶源由此被卷入一个“荒谬”的*，这些假冒的公检法人员要求饶源筹集128万元，打入所谓的“国家账户”，待查明*后，返还给她，才能洗清嫌疑。
而饶源信以为真，连续5天汇款85万元，等到1月11日，再也联系不上对方时，她才发觉受骗。
29岁博士毕业，也是入选2017年博士后创新人才支持计划中的三百人之一，饶源可以说是优秀青年科技创新人才的代表。然而，这场诈骗案件中，骗子固然可恶，科研人员的单纯也显露无疑。饶源说，自己这10年来都泡在实验室，生活圈子有限，她对新闻八卦没有兴趣，她的微信朋友圈功能是关闭的。而曾经惊动全国的“徐玉玉”电信诈骗案，她更是从来没有听说过。
“看到那张通缉令，我马上就蒙了”
1月6日下午5时，广州正在下着暴雨，正准备做实验的女博士饶源接到一个来自广州的陌生电话。对方是个女性，自称是经侦民警。她告诉饶源，饶源12月29日在北京开了一张招商银行的卡，涉嫌128万元的非法洗钱。
“她说帮我转接北京市*，给他们说明情况，要证明自己完全没有参与。”饶源说，本来以为这事很快就会结束的。
电话在没有断线的情况下，转接到一名男性，这名男性自称是北京市*的工作人员，他告诉饶源：“如果不是你干的，说明你的个人信息已被泄漏，所以你要找回所有的银行卡和密码。”
他还提醒饶源，这个电话不要断，如果断了也不要回拨，这是录音电话，系统会自动回拨。“每当断线后，10秒之内就打过来了。”饶源回忆说。
这名男性不断强调，事态的紧急，要求饶源把银行卡全部找回来。并且去宾馆开房，保证身边没有别人。“他问我身边有无传真机，要传两份文件给我看。”饶源说。
饶源放下了要做的实验，回家找回了所有银行卡，去东方宾馆开了房，但是身边并没有传真机。随后这名男性告诉她输入一个IP地址，页面弹出是所谓的“国家案件资料库”。“他告诉我案号，我让自己去查。还说这是一级保密案件，不要对别人说，泄密的话要追查。”饶源说。
网页弹出来两张文件，开头都写着北京市人民*，一张是“冻结管收执行命令”，第二张是“刑事拘捕令”。饶源的名字和身份证号都在那里写着。不过文件盖得红印，却是“中华人民共和国北京市最高人民*”。
这个印章显然不对，但是饶源并没有留意。“他说我现在是犯罪嫌疑人，每一步都要听我的。”饶源说，看到自己被通缉，直接就蒙了。
把骗子当成救命稻草
电话那头的男性，接着说饶源很幸运，称*领导来亲自督办这个案件，接下来会有上级一位姓高的科长来处理，饶源接下来要做的，是把所有钱取出，等待检查。饶源信以为真，真的去取了10几万元。
随后饶源接到一个来自北京的电话，对方自称是高姓科长，他要求饶源把钱汇入四个所谓的“国家账户”接受检查，检查完会还给她。饶源之后就把10几万元全部存入了指定账户。“当时已经凌晨两点了，我第一次经受这么大考验，很犯困，没有心去分析是真是假。”饶源说。
高姓科长告诉饶源，她可以在宾馆休息，一会有检察官来接这个案子。一名女性冒充女检察官之后与饶源通话，她说自己相信饶源是受害者，但是法官需要两方面补充证据。一是不在场的证据，需要饶源12月29日的快递签收单、淘宝订单。二是财力证据，因为据这名“检察官”称，是一名银行内鬼指认饶源急需用钱，才去洗钱的。所以饶源需要通过其他渠道筹集128万元，来证明自己不需要通过非法手段筹钱。她们双方因此加了QQ进行联系。
“她说，如果能借到128万打入国家账户，就可以解除嫌疑。”饶源说，当时完全相信对方，甚至把对方当做救命稻草。
在QQ通话记录上，记者看到，饶源还不断感谢这些骗子，称“感谢公检法工作人员，为人民的清白，晚上加班加点。”
饶源随后称家里有急事。向哥哥以及朋友借钱。“我不敢说，因为他们说，一旦泄密，就以泄密罪抓我。”
已经深陷其中的饶源随后把蚂蚁借呗、微粒贷等也借了个遍。这名所谓的检察官还称，饶源的信息是被泄漏的，为了防止犯罪分子有机可乘，应该把网络平台能借的钱全部借出来，等调查完毕后，利息由国家还。他们甚至还鼓动饶源去借小额贷款。
饶源一共把85万元打入四个所谓的国家账号，等到1月11日打入最后一笔25万元，她发现这些假的公检法人员都联系不上了，才发觉自己上当，并来到六榕派出所报案，派出所当场受理此案。
女博士自称社会经验很少，错误很低级
这场*，公检法陆续出现，营造出联合办案的场景。最高人民*2013年已经出台《关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》，禁止公检法联合办案，但是饶源说，她后来才知道这个道理。
饶源是2017年毕业的博士生，今年只有29岁，2017博士后创新人才支持计划资助名单中，她是300人中的一人，可以说是优秀青年科技创新人才的代表。
“我是做科研的，牺牲和我老公团聚的时间，整天泡在实验室，平常活动范围就在租的房子和单位方圆两公里的地方。”饶源，自己拿过两个国家奖学金，平常生活节省，3年存了十几万元，如今所有钱都被骗走了。
“我哥知道后，当天责骂我，说我读到博士，怎么那么蠢。我内心都已经崩溃了。”饶源说，自己和丈夫都是农村的孩子，都是看刻苦读书，才走到今天的。
饶源说，自己一心都扑倒工作上，*也只关注“百度学术”，因为觉得看朋友圈浪费时间，就关闭了这项功能。“我承认自己是书呆子，太天真，特别天真，工作做得好，社会经验太少，犯那么低级错误。”
来源：人民*报微信广州日报全媒体
