非法经营外汇罪司法解释
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发布时间：2023-06-10 05:21
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时间：2024-01-10 07:59
不起诉要点概述
不起诉要点四：现有证据经两次退回补充侦查仍不清楚、不充分，不符合起诉条件。
不起诉要点五：构成非法经营罪的共犯，但因其级别较低，在共同犯罪中作用不大，决定不起诉。
无追诉依据6:犯罪情节轻微的，属于自首案件，不需要用刑事处罚来处罚。
不起诉要点四：现有证据经两次退回补充侦查仍不清楚、不充分，不符合起诉条件。
四个案例，
案例编号：海监检刑[2019]64号
判断理由：
与香港**incI(以下简称* * Finance，注册于伯利兹)签订渠道代理框架协议，成为* * Finance在中国的二级代理，专门为中国境内的境外外汇汇率交易开发客户，并从中赚取交易费用。2017年3月8日以来，“* *管家”公司通过网络宣传、朋友介绍等方式，为* *金融发展客户从事非法外汇交易。聂某某(未被提起公诉)受* *家政公司委托，在连云港市海州区设立运营中心，通过网络宣传、朋友介绍等方式为* *金融发展投资人，成为* *金融国内代理团队负责人。不起诉人朱某某经聂某某介绍参与投资XX外汇，并帮助宣传、发展连云港投资人，获利5万元。
判例评估：
经本院复核，两次退回补充侦查，本院仍认为连云港市*海州分局认定的犯罪事实不清，证据不足，不符合起诉条件。
不起诉要点五：构成非法经营罪的共犯，但因其级别较低，在共同犯罪中作用不大，决定不起诉。
五个案例，
案例编号：石楠清涧行244号【2019】。
判断理由：
在未取得相关金融业务资格、未进行金融分析的情况下，引诱投资者在其所代理的金盛金融平台上进行投资押注、买涨买跌“黄金、原油、外汇、指数”等国际金融标的。平台以美元为交易单位，美元与人民币的兑换比例固定为1: 0.68。每笔交易(即1000美元)，客户会自动从平台扣除50美元作为手续费，然后支付其中的70%。并从金盛理财平台获得高额返利，共有464名投资人，存款486539.06美元，折合人民币3308465.608元。
判例评估：
黄某某在非法经营罪中系从犯，但因其级别较低，在共同犯罪中所起作用不大，故决定对黄某某不起诉。
无追诉依据6:犯罪情节轻微的，属于自首案件，不需要用刑事处罚来处罚。
六个案例，
案例编号：鄂冶金检罚[2019]7号
判断理由：
何某某与詹某某谈非法倒卖外汇。双方约定由詹某某帮助联系境外客户与深圳市XX电器有限公司、深圳市XX电子有限公司进行外汇买卖，何某某以当日美元兑人民币的汇率向詹某某购买，该汇率比人民币的价格高出4%，并约定每购买一笔外汇向詹某某支付人民币200元。何某某安排公司出纳黄某某与负责购汇的詹某某对接。安排胡某某(另案处理)将拟购汇数据告知黄某某，黄某某根据胡某某提供的数据联系詹某某购汇，詹某某安排境外客户将外汇转入大冶进出口外汇账户；黄某某指定的出口公司，从詹某某处购买外汇20万余美元，詹某某从中获利1000余元。
判例评估：
不起诉的詹某某有《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定的行为，但犯罪情节轻微，有自首情节。根据《中华人民共和国刑法》的第37条，他没有
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时间：2024-01-10 07:59
不起诉要点概述
不起诉要点四：现有证据经两次退回补充侦查仍不清楚、不充分，不符合起诉条件。
不起诉要点五：构成非法经营罪的共犯，但因其级别较低，在共同犯罪中作用不大，决定不起诉。
无追诉依据6:犯罪情节轻微的，属于自首案件，不需要用刑事处罚来处罚。
不起诉要点四：现有证据经两次退回补充侦查仍不清楚、不充分，不符合起诉条件。
四个案例，
案例编号：海监检刑[2019]64号
判断理由：
与香港**incI(以下简称* * Finance，注册于伯利兹)签订渠道代理框架协议，成为* * Finance在中国的二级代理，专门为中国境内的境外外汇汇率交易开发客户，并从中赚取交易费用。2017年3月8日以来，“* *管家”公司通过网络宣传、朋友介绍等方式，为* *金融发展客户从事非法外汇交易。聂某某(未被提起公诉)受* *家政公司委托，在连云港市海州区设立运营中心，通过网络宣传、朋友介绍等方式为* *金融发展投资人，成为* *金融国内代理团队负责人。不起诉人朱某某经聂某某介绍参与投资XX外汇，并帮助宣传、发展连云港投资人，获利5万元。
判例评估：
经本院复核，两次退回补充侦查，本院仍认为连云港市*海州分局认定的犯罪事实不清，证据不足，不符合起诉条件。
不起诉要点五：构成非法经营罪的共犯，但因其级别较低，在共同犯罪中作用不大，决定不起诉。
五个案例，
案例编号：石楠清涧行244号【2019】。
判断理由：
在未取得相关金融业务资格、未进行金融分析的情况下，引诱投资者在其所代理的金盛金融平台上进行投资押注、买涨买跌“黄金、原油、外汇、指数”等国际金融标的。平台以美元为交易单位，美元与人民币的兑换比例固定为1: 0.68。每笔交易(即1000美元)，客户会自动从平台扣除50美元作为手续费，然后支付其中的70%。并从金盛理财平台获得高额返利，共有464名投资人，存款486539.06美元，折合人民币3308465.608元。
判例评估：
黄某某在非法经营罪中系从犯，但因其级别较低，在共同犯罪中所起作用不大，故决定对黄某某不起诉。
无追诉依据6:犯罪情节轻微的，属于自首案件，不需要用刑事处罚来处罚。
六个案例，
案例编号：鄂冶金检罚[2019]7号
判断理由：
何某某与詹某某谈非法倒卖外汇。双方约定由詹某某帮助联系境外客户与深圳市XX电器有限公司、深圳市XX电子有限公司进行外汇买卖，何某某以当日美元兑人民币的汇率向詹某某购买，该汇率比人民币的价格高出4%，并约定每购买一笔外汇向詹某某支付人民币200元。何某某安排公司出纳黄某某与负责购汇的詹某某对接。安排胡某某(另案处理)将拟购汇数据告知黄某某，黄某某根据胡某某提供的数据联系詹某某购汇，詹某某安排境外客户将外汇转入大冶进出口外汇账户；黄某某指定的出口公司，从詹某某处购买外汇20万余美元，詹某某从中获利1000余元。
判例评估：
不起诉的詹某某有《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定的行为，但犯罪情节轻微，有自首情节。根据《中华人民共和国刑法》的第37条，他没有
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